В феврале житель Калифорнии согласился признать себя виновным в мошенничестве, отмывании денег и управлении обменником без необходимой лицензии.
Согласно постановлению Министерства юстиции США, Хьюго Сергио Мейа заключен под стражу в федеральной тюрьме сроком на три года.
В период с мая 2018 года по сентябрь 2020 года мужчина обменивал криптовалюты для своих клиентов. По словам обвинения, многие из них были связаны с наркокартелем, и Мейа было об этом известно. Для того, чтобы скрыть свою истинную деятельность он зарегистрировал ряд компаний - Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data и The HODL Group LLC.
В случае, если бы Мейа не пошел на сделку со следствием и не признал свою вину, ему бы грозило до 25 лет в тюрьме.
Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы быть в курсе новостей из мира криптовалют
По материалам www.theblockcrypto.com
Читайте также
Регулирование криптовалют на примере Аргентины
Аргентина и Bitcoin , казалось бы, были созданы друг для друга. С одной стороны страна, которая со второй мировой войны страдает от многочисленных приступов инфляции и даже гиперинфляции. С другой стороны, криптовалюта, поддерживаемая холодной математикой, а не популистским правительством.
Регуляция криптовалют на примере Гонконга
Гонконг, как и положено административной автономии со своим правительством и парламентом, до нынешних времен оставался единственным криптовалютным оплотом в КНР на фоне серии принятых китайскими властями запретов в этой сфере. Что изменилось в этом году, и с чем это связано - попробуем разобраться в нашей сегодняшней статье.