Chainalysis: пирамида PlusToken все еще влияет на цену BTC

Chainalysis: пирамида PlusToken все еще влияет на цену BTC

Сотрудники Chainalysis полагают, что преступники, стоящие за схемой PlusToken, продолжают продавать огромное количество биткойнов, тем самым провоцируя падение цены актива.

После пятимесячного расследования нью-йоркская компания Chainalysis Inc., заключила, что мошенники, связанные с PlusToken, предположительно имеют еще более 2 миллиардов долларов в криптовалюте.  

Пирамида PlusToken привлекла более 3 миллиардов долларов. Исследователи Chainalysis отследили в общей сложности 45000 BTC, 6 400 000 ETH, 111 000 USDT и 53 OMG (OmiseGo). 

В то время как шесть человек, причастных к мошенничеству, были арестованы в июне, похищенные средства продолжали перемещаться через кошельки и обналичиваться через независимых внебиржевых брокеров, работающих в основном на платформе Huobi. Для аналитиков это является доказательством того, что один или несколько мошенников все еще находятся на свободе.

На данный момент преступники обналичили по крайней мере 10 000 ETH и 25 000 ВТС. Оставшиеся 20 000 ВТС распределены по более чем 8 700 адресам. Мошенники переводили BTC более 24 000 раз, используя более 71 000 различных адресов. 

Многие из этих транзакций проводились через микшеры, такие как Wasabi Wallet, который использует протокол CoinJoin, чтобы усложнить отслеживание движения средств. По мнению экспертов, оставшиеся у аферистов крупные суммы ВТС и ETH все еще способны оказывать давление на рынок, и их продолжающийся сброс может и дальше негативно влиять на цену биткойна. 

Читайте также

9282020-01-20

Питер Шифф потерял ключи от своего биткоин-кошелька

Питер Шифф утверждает, что потерял доступ к своему крипто-кошельку, отмечая, что инвестиции в BTC «были плохой идеей».

Bitcoin, Личности
5602020-05-19

ФРС прогнозирует новую волну кризиса. Потянет ли она за собой биткоин?

В своем последнем отчете о финансовой стабильности ФРС заявил, что глобальная пандемия негативно влияет на и так нестабильную финансовую ситуацию в мире. Федеральный резерв не исключает возможности второй волны обвала рынков.

Bitcoin

Последние статьи из раздела Bitcoin

Свежее видео на канале

Выбор редакции

297922018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
205352018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
163882018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
147322018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение
64892019-07-30

Ethereum 2.0: Меняем майнинг на стейкинг

Запуск Ethereum 2.0 приближается, по словам разработчиков, официальный релиз состоится в 2020 году, Одной из первых функций обновления будет стейкинг - возможность заработать на инвестициях в ETH.

Ethereum
41142019-04-22

Азбука blockchain

Объясняем на пальцах основы технологии блокчейн, чем публичный блокчейн отличается от приватного, а также почему не стоит путать блокчейн с распределенным реестром.

Blockchain, Обучение