Chainalysis: пирамида PlusToken все еще влияет на цену BTC

Chainalysis: пирамида PlusToken все еще влияет на цену BTC

Сотрудники Chainalysis полагают, что преступники, стоящие за схемой PlusToken, продолжают продавать огромное количество биткойнов, тем самым провоцируя падение цены актива.

После пятимесячного расследования нью-йоркская компания Chainalysis Inc., заключила, что мошенники, связанные с PlusToken, предположительно имеют еще более 2 миллиардов долларов в криптовалюте.  

Пирамида PlusToken привлекла более 3 миллиардов долларов. Исследователи Chainalysis отследили в общей сложности 45000 BTC, 6 400 000 ETH, 111 000 USDT и 53 OMG (OmiseGo). 

В то время как шесть человек, причастных к мошенничеству, были арестованы в июне, похищенные средства продолжали перемещаться через кошельки и обналичиваться через независимых внебиржевых брокеров, работающих в основном на платформе Huobi. Для аналитиков это является доказательством того, что один или несколько мошенников все еще находятся на свободе.

На данный момент преступники обналичили по крайней мере 10 000 ETH и 25 000 ВТС. Оставшиеся 20 000 ВТС распределены по более чем 8 700 адресам. Мошенники переводили BTC более 24 000 раз, используя более 71 000 различных адресов. 

Многие из этих транзакций проводились через микшеры, такие как Wasabi Wallet, который использует протокол CoinJoin, чтобы усложнить отслеживание движения средств. По мнению экспертов, оставшиеся у аферистов крупные суммы ВТС и ETH все еще способны оказывать давление на рынок, и их продолжающийся сброс может и дальше негативно влиять на цену биткойна. 

Читайте также

7452020-01-20

Питер Шифф потерял ключи от своего биткоин-кошелька

Питер Шифф утверждает, что потерял доступ к своему крипто-кошельку, отмечая, что инвестиции в BTC «были плохой идеей».

Bitcoin, Личности
34042019-07-17

LedgerX представляет новый продукт

Платформа деривативов LedgerX только что представила новый продукт, который позволит трейдерам делать ставки на то, достигнет ли биткоин 100 000 долларов к декабрю 2020 года. Опцион на покупку будет оплачен, только если BTC удастся преодолеть этот сумасшедший барьер к декабрю 2020 года, до которого осталось еще 18 месяцев.

Трейдинг, Bitcoin

Последние статьи из раздела Bitcoin

Свежее видео на канале

Выбор редакции

239402018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
172232018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
130432018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
130172018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
119372018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
110092018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение