Chainalysis: пирамида PlusToken все еще влияет на цену BTC

Chainalysis: пирамида PlusToken все еще влияет на цену BTC

Сотрудники Chainalysis полагают, что преступники, стоящие за схемой PlusToken, продолжают продавать огромное количество биткойнов, тем самым провоцируя падение цены актива.

После пятимесячного расследования нью-йоркская компания Chainalysis Inc., заключила, что мошенники, связанные с PlusToken, предположительно имеют еще более 2 миллиардов долларов в криптовалюте.  

Пирамида PlusToken привлекла более 3 миллиардов долларов. Исследователи Chainalysis отследили в общей сложности 45000 BTC, 6 400 000 ETH, 111 000 USDT и 53 OMG (OmiseGo). 

В то время как шесть человек, причастных к мошенничеству, были арестованы в июне, похищенные средства продолжали перемещаться через кошельки и обналичиваться через независимых внебиржевых брокеров, работающих в основном на платформе Huobi. Для аналитиков это является доказательством того, что один или несколько мошенников все еще находятся на свободе.

На данный момент преступники обналичили по крайней мере 10 000 ETH и 25 000 ВТС. Оставшиеся 20 000 ВТС распределены по более чем 8 700 адресам. Мошенники переводили BTC более 24 000 раз, используя более 71 000 различных адресов. 

Многие из этих транзакций проводились через микшеры, такие как Wasabi Wallet, который использует протокол CoinJoin, чтобы усложнить отслеживание движения средств. По мнению экспертов, оставшиеся у аферистов крупные суммы ВТС и ETH все еще способны оказывать давление на рынок, и их продолжающийся сброс может и дальше негативно влиять на цену биткойна. 

Читайте также

75822019-12-10

Bakkt запускает два новых торговых опциона

9 декабря биржа Bakkt запустила два новых торговых cервиса: опционы на биткойны (USD) и расчетные фьючерсные контракты на биткоин.

Bitcoin
16282019-11-04

Чанпен Чжао: BTC вскоре достигнет $16000

Генеральный директор Binance Чанпен Чжао заявил о том, что “вскоре” цена BTC достигнет отметки в $16000.

Мнение, Bitcoin

Последние статьи из раздела Bitcoin

Свежее видео на канале

Выбор редакции

267642018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
188992018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
147532018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
142292018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
127122018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение
84322019-07-15

США может запретить крупным техническим фирмам выпускать криптовалюту

Американские законодатели обсуждают законопроект, направленный на блокирование попыток крупных технологических компаний по выпуску собственных криптовалют.

Регуляторы