Chainalysis: 1 млн BTC принадлежат ворам, мошенникам и наркоторговцам

Chainalysis: 1 млн BTC принадлежат ворам, мошенникам и наркоторговцам

Согласно информации Chainalysis, более миллиона BTC принадлежат преступникам, из них половина миллиона хранятся на даркнет площадках.

Незаконные рынки сейчас удерживают 585000 BTC, мошенники удерживают 99000 BTC. Еще 205000 были украдены у законных владельцев и теперь находятся в руках у злоумышленников, еще 3000 были получены в ходе других незаконных действий. По информации Chainalysis, около 0.32% из всех биткоинов в обороте использовались в незаконных целях.


Вне зависимости от происхождения, основным местом назначения для таких биткоинов обычно являются биржи и биткоин-миксеры.


Около 300000 BTC держат мошенники и воры. За последние несколько нет биржи начали более серьезно относится к KYC/AML процедурам. Благодаря этим мерам безопасности преступникам становится сложнее отмывать деньги, полученные незаконным путем.


Подписывайтесь на ForkNews в Telegram


По материалам cointelegraph.com

Читайте также

6502020-05-21

Blockchain.com добавляет услугу депозитов BTC под проценты

Провайдер крипто-кошельков и услуг Blockchain.com планирует запустить процентные счета, позволяющие зарабатывать на вкладах в криптовалюте.

Bitcoin
5652020-05-26

Настоящий владелец 145 Bitcoin адресов подставил Крейга Райта

Настоящий владелец Bitcoin-кошельков, которые, по утверждению Крэйга, принадлежали его трасту Tulip Trust, заявил, что Райт - мошенник. Сообщения подписаны ключом и размещены так, чтобы все могли их увидеть.

Bitcoin

Последние статьи из раздела Bitcoin

Свежее видео на канале

Выбор редакции

300312018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
207682018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
166542018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
150042018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение
67822019-07-30

Ethereum 2.0: Меняем майнинг на стейкинг

Запуск Ethereum 2.0 приближается, по словам разработчиков, официальный релиз состоится в 2020 году, Одной из первых функций обновления будет стейкинг - возможность заработать на инвестициях в ETH.

Ethereum
42412019-04-22

Азбука blockchain

Объясняем на пальцах основы технологии блокчейн, чем публичный блокчейн отличается от приватного, а также почему не стоит путать блокчейн с распределенным реестром.

Blockchain, Обучение