Китай арестовал основных подозреваемых PlusToken

Китай арестовал основных подозреваемых PlusToken

27 организаторов из основной команды схемы Понци арестованы.

Китайские власти арестовали более 109 человек, связанных с печально известным мошенничеством с PlusToken.

Запущенная в 2018 году схема Понци PlusToken обманула более 2 миллионов человек на 40 миллиардов юаней (около $3 миллиардов в BTC и ETC). Хотя охват финансовой пирамиды был глобальным, значительная часть обманутых инвесторов были китайскими гражданами.

Утверждая, что ее поддерживает южнокорейская команда, состоящая из бывших сотрудников Google и Samsung, мошенническая схема серьезно повлияла на репутацию криптовалюты в Китае и дала властям достаточные основания для ограничения растущего сектора. 

В августе 2019 года шесть человек, связанных с PlusToken, были арестованы и экстрадированы в Китай из Вануату, предполагаемого оперативного центра мошенников. Китайские власти заявили, что арестованные не были главарями, и главные виновники все еще остаются на свободе.

Спустя почти 12 месяцев, в результате действий, предпринятых Министерством общественной безопасности, все 27 из основной команды PlusToken были арестованы, а ранее арестованные 82 фигуранта дела были названы «ключевыми» участниками процесса.

Это первый случай, когда китайская полиция свернула крупную международную схему Понци, в которой использовался биткойн. Многие эксперты считали, что финансовая пирамида PlusToken ответственна за ралли биткоина в 2019 году. Мошенники не прекращали свою деятельность и после небольшого перерыва в феврале этого года было замечено перемещение $117 миллионов в биткоине с адресов PlusToken.

Подписывайтесь на ForkNews в Telegram

Читайте также

6732020-07-31

В Fidelity рассказали когда произойдет массовое принятие биткоина

В новом отчете инвестиционного гиганта Fidelity Investments утверждается, что дефицит биткоина и смена поколений приведут к мировому принятию первой криптовалюты.

Bitcoin
6372020-02-27

BTC упал ниже $9000

Резкая коррекция, которая началась 23 февраля, продолжилась. 27 февраля цена BTC упала еще на 8%, достигнув дневного минимума $8531.

Bitcoin

Последние статьи из раздела Bitcoin

Свежее видео на канале

Выбор редакции

299912018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
207302018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
166002018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
149452018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение
67172019-07-30

Ethereum 2.0: Меняем майнинг на стейкинг

Запуск Ethereum 2.0 приближается, по словам разработчиков, официальный релиз состоится в 2020 году, Одной из первых функций обновления будет стейкинг - возможность заработать на инвестициях в ETH.

Ethereum
42102019-04-22

Азбука blockchain

Объясняем на пальцах основы технологии блокчейн, чем публичный блокчейн отличается от приватного, а также почему не стоит путать блокчейн с распределенным реестром.

Blockchain, Обучение