Diecisiete billeteras de criptomonedas diferentes estuvieron involucradas en una gran transferencia de BTC a una billetera que se cree pertenece a la importante plataforma comercial BitMEX. Según CryptoCompare, el valor total de estas monedas supera actualmente los 114 millones de dólares.
La primera transacción tuvo lugar a las 4:50 am, hora de Nueva York. La primera billetera solo transfirió 10 Bitcoins a la billetera BitMEX, pero otras 16 transfirieron un total de 17,990 BTC dentro de la media hora posterior a la primera transferencia. Poco después, algunos usuarios de Twitter sugirieron que la plataforma comercial podría estar involucrada en la manipulación del mercado. Es de destacar que el movimiento de dichos volúmenes desde diferentes direcciones a una billetera se produjo apenas unas horas antes de que el precio de la criptomoneda principal se recuperara de una caída por debajo de los 6.000 dólares. Si bien muchos intercambios de criptomonedas han sido acusados de intentar manipular los precios del mercado, esto parece poco probable en este caso, ya que los 18.000 BTC consolidados en la billetera BitMEX representan sólo el 0,1% de todos los bitcoins en circulación. Sin embargo, a menudo, las "ballenas" de criptomonedas, como el administrador de intercambio Mt Gox, reúnen una gran cantidad de monedas en una dirección antes de venderlas. Como informó Crypto Globe en marzo, el fideicomisario de Mt Gox, Nobuaki Kobayashi, vendió BTC por valor de 400 millones de dólares, lo que muchos creen que tuvo un impacto significativo en los precios del mercado de criptomonedas. Kobayashi también consolidó 16.000 BTC y 16.000 BCH en una de sus cuentas de criptomonedas a finales de abril. Estas transferencias masivas tienden a causar preocupación entre los inversores, ya que sospechan que podrían provocar grandes liquidaciones. En el caso de BitMEX, el intercambio puede intentar transferir grandes cantidades de monedas a billeteras de almacenamiento en frío para mantenerlas seguras. Recientemente se informó que el exchange de criptomonedas Bithumb, que perdió 30 millones de dólares debido a un hack en junio, ya había hecho algo similar. Presumiblemente para evitar mayores pérdidas por el hack, Bithumb consolidó una gran cantidad de monedas de miles de billeteras en una sola dirección. Debido a la gran cantidad de transacciones, que también tenían tarifas de transacción exorbitantes, la red Bitcoin se sobrecargó temporalmente.
Otra razón por la que BitMEX puede mover una cantidad tan grande de monedas es para tratar de aumentar la liquidez en el intercambio... En particular, en 24 horas, la plataforma de comercio P2P de Hong Kong negoció un récord de 1 millón de BTC, por un valor total de 8 mil millones de dólares.
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