У Китаї завершилося дворічне розслідування багаторівневої масштабної шахрайської схеми з криптовалютою OneCoin, яка охопила 20 провінцій країни.
Загальна кількість підозрюваних під час розслідування збільшилася до 98 осіб. Обвинувачені діяли в рамках Weika Coin – у «філії» OneCoin на території Піднебесної. Саме розслідування було розпочато восени 2017 року.
OneCoin прославилася тим, що зібрала 15 мільярдів юанів (2,3 мільярда доларів США) у довірливих інвесторів. За два роки ведення слідства поліція заарештувала 119 осіб. Повернути вдалося лише невелику частину коштів – близько 1,7 мільярда юанів ($266 млн) із них уже відновили на рахунках. Декільком учасникам шахрайської схеми вже винесено вирок до 4 років в'язниці або штраф у розмірі від $ 1500 до $ 783 000. Розмах шахрайської схеми дозволив обдурити близько 2 млн осіб. Загалом у Китаї діяло 7 материнських пірамід, до яких залучалися учасники на основі 140 рівнів членства.
Китайське розслідування - лише один епізод у серії судових справ проти цього альткоїна по всьому світу.
Шахрайська схема, OneCoin, позиціонувала себе як криптовалюта та водночас трейдингова компанія з Болгарії.
Однак застосування так званих "One-бонусів", призначених для преміювання успішних трейдерів, залучення нових інвесторів за винагороду, якість розміщеного контенту, використання публічних заходів з нагородженням коштів, що відзначилися, і все це вказує на фінансову піраміду.
Подання суперечливої інформації OneCoin та презентація себе «централізованою моделлю, яка стежить за безпекою своїх користувачів і забезпечує дотримання режиму боротьби з відмиванням грошей», наводить на думку про те, що OneCoin не має нічого спільного з криптовалютою.
OneCoin не зустрічається в аналітичних статтях, присвячених перспективним криптовалютам.
Не представлений на жодній біржі, де торгуються криптовалютні пари.
З початку 2017 року під слідством знаходяться сотні філій У серпні 2017 року, Антимонопольний комітет Італії та Управління із захисту прав споживачів назвали OneCoin фінансовою пірамідою та оштрафували їх на 2,5 мільйона євро.
Читайте також
Tezos запустив бета-мережу
Компанія Tezos Foundation офіційно оголосила про запуск експериментальної версії платформи Tezos. Основний запуск мережі планується на ІІІ квартал цього року.
Tether запустив в обіг ще 250 млн. USDT
За інформацією видання Omni Explorer, Tether (USDT) – криптовалюта, яка, за заявою розробників, підкріплена доларом США, випустила ще 250 мільйонів токенів 25 червня.
