Los reguladores financieros de Corea del Sur han comenzado a inspecciones de cuentas bancarias y transacciones pertenecientes a intercambios de cifrado y a intercambiadores de cifrado. La Unidad de Inteligencia Financiera y la Autoridad de Conducta Financiera están inspeccionando estos sitios en masa con el pretexto de comprobar el cumplimiento de las normas sobre blanqueo de dinero.
Como usted sabe, Corea del Sur es un actor líder en el mercado de la industria de las criptomonedas y todos los eventos que suceden allí no pueden dejar de afectar los cambios en las tasas mundiales de las criptomonedas.
Ayer, el Servicio Nacional de Impuestos del país inició una investigación sobre todas las operaciones de los dos mayores intercambios de criptomonedas de Corea del Sur: Bithumb y Coinone.
Las búsquedas se están llevando a cabo no solo en la sede en Seúl, sino también en las oficinas de los intercambiadores en Gangnam y Yeouido.
Bithumb confirmó la investigación a los medios locales, pero dijo que no podía revelar detalles. Sin embargo, más tarde, SBS News informó que los investigadores confiscaron los datos financieros y los discos duros de la compañía.
El Servicio de Inteligencia Financiera y el Servicio de Supervisión Financiera también están realizando inspecciones en Kookmin Bank, Shinhan Bank, NongHyup Bank, Woori Bank, Industrial Bank of Korea y Korea Development Bank.
Seguramente estos eventos son causados por el deseo del gobierno del país de imponer un impuesto a las ganancias de capital sobre las inversiones en criptomonedas. La nueva legislación también limitará las actividades de los intercambios de criptomonedas en el país y el círculo de personas con derecho a utilizar sus servicios. Al parecer, los coreanos sólo podrán tener una cuenta de intercambio vinculada a su nombre real.
Además del servicio de impuestos, la policía también se interesó en las actividades de Coinone, quien inició una investigación sobre "transacciones de margen realizadas a través del intercambiador". Estas transacciones se consideran juegos de azar y, según los reguladores, violan la ley de capital de mercado.
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