Держави-члени ЄС вирішили запровадити суворіші вимоги для бірж криптовалют з метою боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму

Згідно з новими правилами, європейські користувачі більше не зможуть обмінювати криптовалюти через біржі на умовах анонімності, а їхні можливості щодо використання передплачених карток, які, як стверджують законодавці, використовувалися для фінансування атак бойо...

Трохи передісторії цієї події.

Вперше пропозиція вимагати деанонімізувати клієнтів криптовалютних бірж прозвучала в ЄС 9 березня 2017 року. Тоді ж вперше було озвучено намір надсилати інформацію про користувачів облікових записів до центральної бази даних. Де ця база розташовуватиметься і хто нестиме відповідальність, щоб дані про власників гаманців не потрапили в мережу, не уточнювалося. безперечно є громадяни ЄС. Ці правила повинні були торкнутися не тільки біткоін, (який у цей період почав стрімко зростати за обсягомкапіталізації) але й усі криптовалюти і фактично заборонити анонімність криптовалют, принаймні в Європі. Постанова спрямована на боротьбу з легалізацією доходів і тероризмом, незважаючи на несуттєві докази застосування криптовалют в обох випадках. деанонімізувати.

Тоді ж, навесні 2017, правоохоронне відомство Європейського союзу Європол вперше опублікувало доповідь, в якій розповіло про роль таких криптовалют, як Zcash, Monero та Ethereum, у даркнеті. біткоїну, але ситуація стрімко змінюється, а «Monero, Zcash і Ethereum набирають популярності в цифровому підпіллі». Але прикладом, який викликає обурення європейських законодавців, став відомий випадок поширення програми-здирника Kirk, яка вимагала викуп у Monero..

( За цією логікою варто деанонімізувати також усіх власників доларових депозитів у швейцарських банках, оскільки випадків здирництва цієї валюти значно більше в історії злочинності)

Звертаючись до ролі Ethereum у проблемі відмивання грошей, дослідники зазначили, що смарт-кон. Крім того, наводиться інформація про торговий майданчик у даркнеті, розробники якого хочуть здійснювати операції через блокчейн Ethereum.

Європол наголошував тоді, що можливість «приховування адреси одержувача та суми транзакції» в системі Zcash також залучає до цієї криптовалюти торгові майданчики

7. року в Євросоюзі анонсували запуск проекту TITANIUM. Було заявлено, що це трирічний проект із бюджетом у 5 мільярдів доларів, який об'єднає університети, приватні дослідні компанії та правоохоронні органи Великобританії, Іспанії, Німеччини, Австрії, Голландії та Фінляндії. Основні його напрямки - моніторинг блокчейнів, деанонімізація адрес гаманців, нагляд за ринками даркнета, зупинка тероризм і відмивання грошей. ситуативно.

Засновники проекту планують створити експертно-криміналістичні інструменти для відстеження блоків адрес, контрольованих однією і тією ж особою; визначити блоки, які використовуються для відмивання грошей; прочесати інтернет, як звичайний, так і даркне; автоматизувати збір інформації про незаконну діяльність.

Координатор проекту, доктор Росс Кінг з Австрійського технологічного інституту зазначив, що злочинців і терористів, які використовують криптовалюту та ринки даркнета, «стає все більше». Кінг також наполягав на тому, що проект TITANIUM поважатиме «недоторканність приватного життя».

Проект зачіпає також боротьбу з тероризмом та злочинністю. Атаки на громадян, що сталися в Манчестері та Лондоні, стали викликом європейським урядам, що підтверджують необхідність рішучих дій... 4 червня прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей закликала до створення «міжнародних угод щодо регулювання кіберпростору» та заборони «безпечних просторів» в інтернеті для крайніх екстремістів. Враховуючи ситуацію, проект TITANIUM з великою ймовірністю продовжить свою роботу і після того, як Великобританія залишить Євросоюз. анонімних криптовалютних гаманців і бірж "виживали" терористи.)

І ось, нарешті, 16 грудня 2017 року історія з "боротьбою проти терористів з кіберпростору" вийшла на новий виток грошей. тероризму», - пояснила представник Єврокомісії Віра Юрова.

Згідно з новими правилами, європейські користувачі більше не зможуть обмінювати криптовалюти через біржі на умовах анонімності, а їх можливості з використання передплачених карт, які, як стверджують законодавці, використовувалися для фінансування атак бойовиків. надають послуги з обміну та зберігання криптовалют, будуть зобов'язані ідентифікувати своїх клієнтів. Нові правила мають бути офіційно схвалені державами-членами ЄС, а потім прийняті на національному рівні протягом 18 місяців.

Нагадаємо, що раніше Європейський центральний банк відмовився регулювати ринок біткоїну, а його голова Маріо Драгі заявив, що це питання не входить до переліку повноважень відомства.

За матеріалами https://ttrcoin.com