Останні дослідження показують, що Bitcoin-транзакції не становлять жодного або становлять дуже маленький ризик їх використання в незаконних операціях.
Минулого місяця Відділ фінансової інформації Комісії з фінансових послуг Південної Кореї опублікував звіт, в якому йдеться, що традиційні банки більш схильні до ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму, ніж криптовалюта.
Тепер ще один звіт загальноєвропейської Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) підтвердив, що криптовалюти не становлять ризику використання їх для фінансування тероризму або відмивання грошей.
У звіті говориться, що криптовалюта теоретично може, але може бути злочинності нині.
Політики Великобританії оголосили про плани покращити закони, що регулюють діяльність криптовалютних бірж у країні. Вони мають намір використовувати п'яту директиву Європейського союзу щодо боротьби з відмиванням грошей для моніторингу транзакцій між криптовалютними біржами та фінансовими установами.
Читайте також
У Південній Кореї заарештували 9 людей за торгівлю наркотиками з використанням монети DarkCoin
23 грудня 2018 року прокуратура Сеула повідомила, що заарештовані злочинці використали сайт на даркнет для продажу наркотиків. Як повідомляється, всім обвинуваченим від 20 до 30 років.
Майк Новограц інвестує у криптовалютне кредитування
Згідно з інформацією Business Insider, компанія BlockFi, яка працює на ринку кредитування, що забезпечується криптовалютними активами, отримала $52,5 мільйона як інвестиції від криптовалютного банку Майка Новограца Galaxy Digital.
