Фінансовий регулятор і контрольний орган Великобританії закликав керівників банків дотримуватися всіх запобіжних заходів, щоб зменшити ризик фінансових злочинів на їхніх платформах.
У листі, адресованому керівникам комерційних банків, співробітники управління з контролю фінансової діяльності (FCA) закликали фінансові установи ретельніше контролювати операції клієнтів, які «ведуть цифрову комерційну діяльність або отримують доходи від криптовалютних видів торгівлі. Цими клієнтами можуть бути не лише криптообмінники, а й приватні клієнти.
Класифікуючи криптовалюти як «криптоактиви», FCA передбачає можливість «зловживань ними з метою реалізації незаконних фінансових операцій». Наглядовий орган закликав банки «пересвідчитися в тому, що наявні нормативні правила адекватно відображають дійсну ситуацію на ринку».
Спостерігач також закликав банки до напрацювання власного досвіду в криптовалютному бізнесі шляхом навчання і тренінгів персоналу для того, щоб «бути здатним швидко визначати ризикувати. FCA не рекомендують так само ретельно аналізувати дані решти клієнтів. Також не рекомендує напрацьовувати досвід в інших сферах бізнесу. Президент США Дональд Трамп нещодавно видав розпорядження, яке забороняє всім жителям країни відправляти або отримувати цей токен. публікували публічну застереження для тих, хто має справу з цими «спекулятивними інвестиціями з високими ступенями ризику».
За матеріалами ccn
Читайте також
Ще один банк заборонив своїм клієнтам купувати Bitcoin
Третій за величиною активів банк Америки Wells Fargo заборонив своїм клієнтам купувати криптовалюту, використовуючи кредитні картки банку.
Saxo Bank передбачає новий позитивний цикл криптовалюті
Учора інвестиційний банк Saxo Bank опублікував аналітичний документ, у якому дав повний огляд світових ринків на початок другого кварталу 2018 року. Документ пророкує новий підйом крипторинку в найближчому майбутньому.
