Канадська влада внесла поправки до законів про боротьбу з відмиванням грошей та боротьбу з фінансуванням тероризму для того, щоб не дозволити зловмисникам використовувати лазівки у правилах регуляцій криптовалютних бірж та фірм.
Згідно із законопроектом, опублікованим у газеті Canada Gazette, цільова група з фінансових заходів (FATF) вказала на деякі недоліки в роботі законів про боротьбу з відмиванням грошей та боротьбу з фінансуванням тероризму (AML/ATF). Як і в кількох інших країнах, будь-які підприємства, пов'язані з криптовалютою - обмінники, фінтех компанії, тощо - тепер класифікуються як підприємства, що надають послуги з грошовими коштами.
Згідно з новими правилами, такі підприємства зобов'язані повідомляти про всі транзакції, розмір яких перевищує 10 000 канадських. Для здійснення переказів понад 1000 канадських доларів, клієнт повинен пройти процедуру KYC. Постанова також вимагає, щоб криптовалютні підприємства надавали усі документи, необхідні для оновлення їх ліцензій, раз на два роки.
Посилення регуляцій у сфері азартних ігор?
На відміну від США, Канада проводить більш вільну політику щодо криптовалют та ICO, що зробило цю країну інкубатором для криптовалютних стартапів. Проте, схоже, що такий стан речей може скоро змінитися.
31 січня 2018 року BTCManager повідомив про те, що Стівен Полоз, керуючий Банком Канади, назвав біткойн "різновидом азартних ігор", і закликав до посилення нормативного контролю криптовалютної індустрії. Згідно з його заявою, біткойн та інші криптовалюти не можуть вважатися активами.
Дослівна цитата Полоза звучить так: "Я не зовсім впевнений у виборі точного визначення. Це не активи. Технічно, вони можуть вважатися цінними паперами. Біткойн не має внутрішньої цінності, так що розглядати його як актив точно не можна. По суті, це просто спекуляція або різновид". - не єдиний, хто бачить лише негативні сторони біткойну та інших криптовалют. Проте факт залишається фактом - ринок цифрових активів зростає з кожним днем. Настання моменту прозріння у песимістів - це лише питання часу.
За матеріалами btcmanager
Читайте також
Іспанські податківці вимагають податок із власників криптовалют
Зусилля іспанських податківців щодо визначення власників криптовалюти починають окупатися. Після проведення розслідування на кількох фірмах казначейство шукає можливість запровадити новий криптовалютний податок.
Гонконг розробляє ліберальні закони для криптомайданчиків
Голова управління цінних паперів Гонконгу, що йде у відставку, скасував заборону на внутрішні криптовалюті обмінники, і натомість запропонував формальні методи регулювання.
