Kantor kejaksaan New York menerbitkan laporan tentang kerja pertukaran kripto

Setelah berbulan-bulan menyelidiki operasi internal pertukaran kripto, jaksa New York telah merilis temuan mengecewakan mereka. Laporan bertajuk “Inisiatif Integritas Pasar Virtual” yang dirilis pada 18 September menegaskan apa yang sudah diketahui banyak orang, sebagian besar platform mata uang kripto tidak memiliki perlindungan konsumen yang kuat dan sering menjadi sasaran manipulasi pasar.

Awalnya, pada bulan April, kuesioner dikirim ke 13 platform mata uang kripto. Sepuluh dari mereka secara sukarela berpartisipasi dalam penelitian ini, namun empat di antaranya - Kraken, Binance, Huobi dan Gate.io - tidak menanggapi, mengklaim bahwa mereka tidak melayani klien di New York. Menyusul penolakan mereka untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, kantor Kejaksaan Agung New York merujuk informasi tersebut ke Departemen Layanan Keuangan negara bagian karena dicurigai melanggar peraturan perdagangan mata uang virtual.

Akibatnya, laporan setebal 42 halaman tersebut mengungkapkan bahwa sebagian besar bursa kripto tidak siap untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka kepada pelanggan dan rentan terhadap manipulasi pasar.

Laporan ini menyoroti tiga bidang yang menjadi perhatian. Kantor Kejaksaan

Pertama,berbagai bidang aktivitas bisnis dan peran operasional menciptakan potensi konflik kepentingan. Pasar kripto mengoperasikan berbagai lini bisnis yang biasanya dikontrol secara ketat dalam lingkungan perdagangan tradisional. Platform sering kali secara bersamaan menawarkan pertukaran aset kripto, melakukan peran yang mirip dengan pialang-dealer, dan bertindak sebagai pusat konversi. Pada saat yang sama,  banyak platform mengizinkan karyawannya melakukan perdagangan dari akun pribadi atau atas nama perusahaan, meskipun mereka memiliki akses ke informasi tentang perdagangan di masa depan atau daftar koin yang akan datang.

Kedua, bursa tidak menggunakan alat pemantauan yang serius untuk memantau dan menghentikan aktivitas perdagangan yang mencurigakan.

Ketidakmampuan untuk memantau perdagangan yang mencurigakan, ditambah dengan konsentrasi mata uang virtual di tangan sejumlah kecil pedagang besar, membuat platform sangat rentan terhadap hal ini. penyalahgunaan, menurut laporan tersebut.

Ketiga, laporan ini berpendapat bahwa jaminan keamanan dana pelanggan “seringkali bersifat terbatas atau hanya ilusi.” Pertukaran tersebut tidak memiliki pendekatan yang konsisten untuk mengaudit organisasi pihak ketiga yang dapat mengonfirmasi ketersediaan dana klien seperti yang dinyatakan oleh bursa.  

Kekhawatiran mengenai manipulasi pasar pada platform digital muncul di seluruh laporan ini.. Di pasar mata uang kripto yang secara halus bereaksi terhadap berbagai penanda, sangat mudah bagi mereka yang disebut “paus” atau pemegang saham besar untuk secara artifisial mengendalikan harga Bitcoin atau mata uang kripto apa pun.