Коротко про деанонімізацію криптовалют

США та інші країни великої "сімки" останні три роки стали уважно вивчати все, що пов'язано з Blockchain та криптовалютами. Подолання головної переваги bitcoin та більшості альткоїнів - анонімності стало ідефіксом спецслужб не на словах, а на ділі. Тому, якщо ви вірите в теорію з...

Bitcoin, а пізніше й інші криптовалюти, набули неймовірної популярності не лише у легальній сфері, а й у високоінтелектуальному злочинному середовищі, пов'язаному з відмиванням тіньових доходів, незаконним обігом наркотиків, фінансуванням тероризму тощо. Логічним продовженням підвищеного до них інтересу влади США стало бажання ФБР, ЦРУ та інших американських спецслужб взяти під контроль оборот bitcoin, як мінімум - у межах своєї юрисдикції, як максимум- і за її межами. Саме з цієї причини силовики вирішили діяти нетривіально. Залучаючи до співпраці інших "інтелектуалів", але вже з числа науковців, вони поставили завдання скоротити до мінімуму час, що витрачається на відстеження незаконних операцій, а також встановлення причетних до цього осіб. Так, Управління з науки та техніки Міністерства внутрішньої безпеки США роду наукових досліджень у рамках спеціального проекту, під керівництвом "The Sandia National Laboratories", яка входить до корпорації "Sandia Corporation".

Мета проекту - розробка заходів з деанонімізації bitcoin-тразакцій, а також сприяння в цьому питанні правоохоронним органам. 

Свою роботу команда технічних фахівців Sandia спочатку зосередила на досконалому вивченні всієї інфраструктури та нюансів функціонування цифрової валюти з погляду анонімності. Надалі результати своїх досліджень фахівці Sandia вирішили перевірити досвідченим шляхом, візуалізуючи їх у максимально спрощеній формі. Для цього вони надали спецагентам силових структур окреме програмне забезпечення з графічним інтерфейсом, яке якраз і дає можливість наочно протестувати ефективність і швидкість кожного з розроблених алгоритмів деанонімізації. всього стикаються силовики - це кількість часу та ресурсів, які вони змушені витрачати, щоб відстежити ту чи іншу транзакцію..

Безумовно, bitcoin являє собою досить нове явище, що потребує новаторських підходів щодо його вивчення. У той же час, через швидкі темпи зростання екосистеми bitcoin, правоохоронні органи досі не мають у своєму арсеналі необхідного інструментарію, який би дозволив їм вирішити існуючі проблеми анонімності, пов'язані з цією криптовалютою.

Перше, на що звернули увагу фахівці Sandia- деяких своїх шаблонів таких операцій. Згодом, експерти Sandia заявили, що у цього завдання поки немає простого рішення і не існує чіткого алгоритму ефективної деанонімізації bitcoin. часткових успіхів. 

Її фахівці пішли шляхом формування дослідницького середовища та проведення експериментів з іншими алгоритмами, здатними деанонімізувати нелегальних користувачів криптовалют. Нібито отримані результати дадуть можливість правоохоронним органам "прив'язувати адреси bitcoin" до конкретної особи, отримуючи потім необхідну їм інформацію. За словами фахівців Sandia, навіть у разі відсутності анкетних даних такої особи, отримана з Blockchain сукупна інформація дасть підстави стверджувати, що ті або інші транзакції здійснювалися одним і тим самим користувачем. Поява bitcoin у багатьох людей виробилося помилкове судження, що використання Bitcoin забезпечить повну анонімність платежів і нікому не дозволить ідентифікувати фактичного відправника/одержувача «монет». Але чи це так насправді? - І так, і ні. Використання криптовалюти", без розуміння суті роботи мережі та механіки проходження транзакції, може призвести до повної деанонімізації користувача. Це дуже непроста тема і ми її обов'язково торкнемося в окремій нашій статті. У будь-якому випадку якщо Ви переслідуєте мету захисту своїх персональних даних, слід дуже уважно віднести Інтернет.. Тільки тоді ви зможете бути більш-менш впевненими, що дотримуючись певних правил стороннім особам буде вкрай складно встановити вашу особистість, у тому числі при транзакціях в мережі Bitcoin.

На сьогодні bitcoin технологічно безнадійно відстав. Як засіб для зберігання ваших заощаджень у вигляді якогось «цифрового капіталу» він підходить, але для здійснення частих і анонімних платежів – навряд. З'явилися набагато більш зручні та швидкі у користуванні альткоїни (Dash, LiteCoin, ETH та ін.), що дають незрівнянно більш високий ступінь анонімності платежів та захищеності транзакцій.  А ось чи вдалося спеціалістам Sandia і спецслужбам США досягти істотних результатів у деанонімізації bitcoin-транзакцій, про це навряд чи стане відомо в найближчій перспективі через очевидну засекреченість таких досліджень.