Después de meses de investigar las operaciones internas de los intercambios de cifrado, los fiscales de Nueva York publicaron sus decepcionantes hallazgos. El informe, titulado “Iniciativa de Integridad de los Mercados Virtuales”, publicado el 18 de septiembre, confirma lo que muchos ya saben: la mayoría de las plataformas de criptomonedas carecen de fuertes protecciones para el consumidor y, a menudo, son objetivos de manipulación del mercado.
Inicialmente, en abril, se enviaron cuestionarios a 13 plataformas de criptomonedas. Diez de ellos participaron voluntariamente en el estudio, pero cuatro de ellos (Kraken, Binance, Huobi y Gate.io) no respondieron, alegando que no atendían a clientes en Nueva York. Tras su negativa a participar en el estudio, la oficina del Fiscal General de Nueva York remitió la información al Departamento de Servicios Financieros del estado bajo sospecha de violar las regulaciones de comercio de divisas virtuales.
Como resultado, el informe de 42 páginas reveló que la mayoría de los intercambios de cifrado no estaban preparados para cumplir con sus obligaciones financieras con los clientes y eran vulnerables a la manipulación del mercado.
El informe destaca tres áreas de preocupación. Oficina del Abogado
Primero,múltiples áreas de actividad comercial y funciones operativas crean posibles conflictos de intereses. Los mercados de criptomonedas operan múltiples líneas de negocio que normalmente están estrechamente controladas en un entorno comercial tradicional. Las plataformas a menudo ofrecen simultáneamente intercambios de criptoactivos, desempeñan un papel similar al de los corredores de bolsa y actúan como centros de conversión. Al mismo tiempo, muchas plataformas permiten a sus empleados operar desde cuentas personales o en nombre de la empresa, a pesar de que tienen acceso a información sobre operaciones futuras o la próxima lista de monedas.
En segundo lugar, los intercambios no utilizan herramientas de monitoreo serias para monitorear y detener actividades comerciales sospechosas.
La incapacidad de monitorear operaciones sospechosas, combinada con la concentración de moneda virtual en manos de un número relativamente pequeño de grandes comerciantes, hace que las plataformas sean altamente susceptibles. al abuso, señala el informe.
En tercer lugar, el informe sostiene que las garantías para la seguridad de los fondos de los clientes son “a menudo limitadas o ilusorias”. El intercambio carece de un enfoque consistente para auditar organizaciones de terceros que puedan confirmar la disponibilidad de los fondos de los clientes según lo declarado por el intercambio.
Las preocupaciones sobre la manipulación del mercado en las plataformas digitales se encuentran a lo largo del informe... En un mercado de criptomonedas que reacciona sutilmente a diversos marcadores, es muy fácil para las llamadas “ballenas” o grandes tenedores controlar artificialmente el precio de Bitcoin o de cualquier criptomoneda.
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