Фінансові регулятори Північної Дакоти заборонили шахрайській російській криптовалютній компанії здійснювати операції в штаті після того, як стало відомо, що компанія видавала себе за банк у Ліхтенштейні, щоб незаконно запустити первинну пропозицію монет (ICO).
У заяві, опублікованій у понеділок, голова комітету з цінних паперів Карен Тайлер пояснив, що шахраї прикинулися банком Union Bank AG і використали його репутацію для випуску та продажу підробленої криптовалюти нібито від імені банку.
Це ICO є спробою обманним шляхом отримати кошти інвесторів, переконавши їх, що монети продає Union Bank AG, ліцензований та регульований банк, розташований у Ліхтенштейні. Декілька елементів веб-сайту USPC безпосередньо скопійовані з веб-сайту Union Bank AG, включаючи стилізовані елементи, словосполучення, інформацію про керівництво та фотографії.
Маркетингові матеріали USPC пропонують "прибуткові стабільні токени, забезпечені швейцарським франком". Це дозволило шахраям змусити інвесторів повірити, що їхня підроблена криптовалюта USPC стане «першим у світі токеном-цінним папером, що підтримується повністю ліцензованим банком». Влада перевірила сайт проекту і виявила, що підроблений веб-сайт USPC використовує російську IP-адресу, у той час як у цього сайту банку IP-адреса Ліхтенштейна.
Випадки такого шахрайства останнім часом почастішали, а кількість позовів, пов'язаних з криптовалютою, збільшилася втричі з 4 разів з 4 рази з 3 рази з 3 рази з 4 рази з 3 рази з 3 рази з 4 рази з 3 рази з 4 рази збільшилися в 3 рази з3 подано у перші шість місяців цього року. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) ініціює приблизно 30 відсотків таких позовів, і це лише початок.
Минулого тижня SEC пред'явила штрафи двом криптовалютним стартапам, по 250 000 доларів США кожному, за здійснення діяльності з незареєстрованими токенами. Децентралізована торгова платформа EtherDelta також була змушена закритися через штраф за торгівлю цінними паперами без ліцензії, розмір якого становив 300 000 доларів США.
За матеріалами thenextweb.com
Читайте також
Cofound. it припиняє роботу
Несподіваний перебіг від ICO-платформи Cofound.it. Роздуми про мінливий ринок ICO і спад, який перетворив яскраві проекти в ледве тліючі, привели команду до рішення про припинення роботи.
SBI допоможе створити безготівкове суспільство за допомогою S Coin
Фінансовий гігант SBI Group тестує криптовалютний токен, який використовуватиметься для роздрібних платежів з мобільних пристроїв
