Alex Kruger, economista y criptoanalista, descubrió recientemente que un usuario del intercambio coreano Bithumb ha estado creando 250 millones de dólares en "volumen falso" en el intercambio todos los días desde el 25 de agosto.
El hecho es que el intercambio Bithumb ofrece a los usuarios hasta un 120% de reembolso de las tarifas de transacción a través de lanzamientos aéreos por orden de llegada. El límite diario de reembolsos es de mil millones de won coreanos (alrededor de 900.000 dólares estadounidenses). Por lo tanto, al operar en el intercambio por una cierta cantidad, puede ganar dinero con ganancias todos los días.
Bithumb cobra tarifas cobrando el 0,15% del valor de cada transacción en su plataforma. Esto permite a los usuarios obtener un rendimiento del 0,18 % en todas las transacciones realizadas a través del intercambio.
Si el usuario realiza transacciones consigo mismo, recibirá el doble de rendimiento, es decir, un 0,36 %.
Esto se puede hacer mediante un “lavado comercial” “ingresando dos órdenes límite opuestas”. Por lo tanto, las tarifas totales cobradas por ambos comerciantes (por el mismo usuario) serán del 0,3%. Después de recibir un reembolso del 120% de todas las comisiones, esto le dará un descuento del 0,36% en todas estas transacciones. Y si un usuario quiere recuperar los mil millones de won coreanos en reembolsos, puede hacerlo a través del esquema anterior. Sin embargo, para llevar a cabo este tipo de operaciones, que son ilegales en la mayoría de los casos, dicho usuario debe tener un volumen de operaciones de 278 mil millones de won coreanos (alrededor de 250 millones de dólares).
Según Kruger, desde la semana pasada, este tipo de operaciones las ha realizado uno de los usuarios todos los días, lo que ha provocado que el volumen de operaciones del intercambio aumente en una cantidad creada artificialmente de 250 millones de dólares cada 24 horas. Dado que el intercambio de Corea del Sur ofrece reembolsos al primero en llegar, el usuario opera solo lo suficiente para obtener el monto total del reembolso. Kruger publicó un gráfico que muestra a este usuario comenzando a realizar transacciones de 31.000 Bitcoin (KRW 252 mil millones) y otras monedas por valor de KRW 26 mil millones todos los días a las 11 a.m.
Kruger también señala que el intercambio Bithumb está llevando a cabo una "campaña de marketing bastante cara". Y los comerciantes que llevan a cabo operaciones artificiales, después de deducir las comisiones comerciales, pueden ganar hasta 150.000 dólares por día y un total de 4,5 millones de dólares durante todo el período mientras dicho sistema de devolución esté vigente.
Basado en materiales de cryptoglobe.com
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