Вкрадені кошти з Bithumb перевели на рахунки Yobit

Більшість викрадених коштів після злому криптобіржі Bithumb цього року було відправлено на російську біржу Yobit. Такого висновку дійшли аналітики Crystal Blockchain Analytics, після ретельного вивчення даних.

Для створення більш повної картини, привела до втрати $31 млн, у тому числі 2 016 BTC, команда аналітиків проаналізувала транзакції за чотири дні. 

Використовуючи набір інструментів аналізу даних блокчейну Crystal, вдалося відстежити всі адреси, що отримали кошти в ці дні. 

Всі кошти, вилучені з гаманців Bithumb за період з 16 червня по 20 червня, було отримано 39 гаманцями. До 19 червня основні засоби були акумульовані на одному гаманці "1LhW". З нього основні транзакції перекидали фонди на гаманець "18x5". Цю адресу аналітики відзначили як холодний гаманець, що належить самій біржі, саме він прийняв за ці дні найбільше коштів. 

Однак з 19 числа характер переказу коштів змінився і на два невідомі гаманці були ініційовані транзакції з високою комісією в 0,1 BTC, а потім 1 050 BTC були зняті та депоновані за адресами, які раніше не з'являлися в блокчейні. Виведення коштів на ці 38 адрес тривало більше доби з невиправдано високою комісією, що досягала до 0,2 BTC. Всі транзакції проходили в період 19-20 червня і спровокували глобальне збільшення транзакційних зборів і перевантаження мережі.

Грунтуючись на наведеній вище інформації, аналітики вважають, що існує два можливі варіанти:

1) Набір з 38 адрес, на які були вилучені кошти, але2. розглядалися, належать до самої біржі Bithumb.

Інший можливий варіант полягає в тому, що крадіжка могла статися з гаманців, яких немає в базі даних. Враховуючи, що Bithumb співпрацює з правоохоронними органами в розслідуванні цієї справи, а також той факт, що вони нещодавно пройшли процедуру ліцензування, ймовірність того, що обмін надасть неправдиву інформацію, малоймовірна. передачу залишку у 29 ВТС сервісу CoinGaming.io.