Румынская полиция арестовала крипто-аферистов

Румынская полиция арестовала крипто-аферистов

Согласно заявлению румынских правоохранительных органов, после запроса Соединенных Штатов о предоставлении международной правовой помощи, Управление по борьбе с преступными организациями Румынии провело расследование в отношении группы румынских граждан, причастных к различным формам компьютерного мошенничества и отмывания денег.

Жертвами преступников были американские граждане, а ущерб от преступной деятельности составил около 34 миллионов долларов США. В рамках операции впервые румынские власти вернули потерпевшим украденные Ripple и Bitcoin.

Исследование показало, что группа начала свою деятельность еще в 2016 году. На сайтах электронных магазинов члены группы размещали фейковые рекламные объявления, убеждая жертв заказывать и оплачивать ( в том числе криптовалютой ) несуществующие товары.

Около 100 сотрудников полиции отдела по борьбе с организованной преступностью Румынии и агентов секретной службы США провели 27 обысков в 10 разных городах Румынии. В  их ходе были изъяты 51 мобильный телефон, 8 жестких дисков, 40 карт памяти, 32 ноутбука, 12 планшетов, 5 ПК блоков, 86 оптических носителей (CD/DVD), камера, 11 банковских карт, 3 карты памяти и 2 машины (стоимостью около 61 000 евро). Кроме того, были конфискованы 207 600 лат, 24 500 евро, 5000 долларов США и 5500 швейцарских франков. В тот же день, через Службу финансовых расследований организованных преступных группировок были приняты постановления о назначении страховщика на 10 объектов недвижимости (7 земельных участков, один дом и 2 квартиры) стоимостью приблизительно 310 000 евро. 

Правоохранительные органы Румынии также отмечают, что им впервые удалось изъять криптовалюты Ripple и Bitcoin.

В ходе операции были идентифицированы, арестованы и экстрадированы в Соединенные Штаты 14 преступников.


По материалам business-review.eu

Читайте также

3692019-01-02

Японская компания DMM выходит из майнингового бизнеса

Издание Toyo Keizai сообщило, что японский гигант индустрии развлечений и электронной коммерции DMM.com Inc. выходит из бизнеса по добыче криптовалюты. Основной причиной такого решения является резкое снижение прибыли. Принадлежащее компании оборудование будет продано в первой половине 2019 года. Эта новость последовала за новостью другой крупной японской компании, GMO Internet, которая также прекратит производить и продавать майнинговое оборудование, ссылаясь на аналогичные причины.

Майнинг, События
8722019-01-04

Основатель румынской крипто-биржи арестован по подозрению в отмывании денег

Нистор Влад Келин, владелец румынской криптовалютной биржи CoinFlux, будет экстрадирован в США после того, как Высокий суд Румынии подтвердил предыдущее решение суда и постановил передать обвиняемого американским властям.

События

Последние статьи из раздела События

Свежее видео на канале

Выбор редакции

167662018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
117362018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
83892018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
70882018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
55822018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
45582018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение