Запущены санкции против российского банка Еврофинанс за участие в запуске Petro

Запущены санкции против российского банка Еврофинанс за участие в запуске Petro

Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США ввело санкции против московского банка Еврофинанс Моснарбанк. Российский банк был причастен к попыткам Венесуэлы обойти финансовые санкции с использованием криптовалюты petro.

Американская администрация объяснила, что ввела санкции против банка Еврофинанс, потому что он способствовал коррупции, растрате и отмыванию денег венесуэльским правительством Мадуро. 

В результате вся собственность банка и любых юридических лиц, которыми он владеет, которая находится в США или под контролем США, будет конфискована. Санкции также запрещают любому лицу в пределах США иметь какие-либо отношения с банком.

Дело в том, что, когда правительство Венесуэлы запустило Petro, Еврофинанс финансировал это предприятие. Власти США выяснили, что ранним инвесторам Petro было предложено купить криптовалюту путем перечисления средств на государственный счет Венесуэлы в банке Еврофинанс. 

Правительство США считает криптовалюту Petro попыткой Мадуро обойти финансовые санкции США.

По данным Казначейства США, Еврофинанс был основан как двусторонний банк для финансирования совместных российско-венесуэльских нефтяных и инфраструктурных проектов. Предшественник Мадуро, Уго Чавес, купил в 2011 году 49% акций банка через Венесуэльский национальный фонд развития. 

Газпромбанк, в котором российский Газпром является акционером, и Банк ВТБ, второй по величине российский банк, владели по 25% акций банка Еврофинас на момент его учреждения. Как Газпромбанк, так и Банк ВТБ были помещены под санкции OFAC еще в 2014 году.


По материалам news.bitcoin.com

Читайте также

8002018-09-13

Google удалил популярные криптокошельки с платформы

Компания Google удалила по крайней мере несколько крупных криптовалютных кошельков из своего Play Store за одну ночь. Хотя причина подобного решения пока еще не ясна, генеральный директор Bitcoin.com Роджер Вер уже раскритиковал новую криптовалютную политику Google.

События
17912018-08-03

Криптотрейдер приговорен к тюремному заключению за отмывание денег

В четверг Министерство юстиции сообщило о том, что криптотрейдер из Аризоны был приговорен к 41 месяцу заключения в федеральной тюрьме после того, как его признали виновным в отмывании денег.

События

Последние статьи из раздела События

Свежее видео на канале

Выбор редакции

165202018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
115392018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
81782018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
68832018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
53732018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
43172018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение