В Сингапуре идут аресты по делу OneCoin

В Сингапуре идут аресты по делу OneCoin

47-летний Лим Йунг Фук, директор сингапурской компании по дизайну интерьеров One Concept, и 51-летний Фок Фук Сенг, директор местных компаний, включая оптовую торговую фирму Roboclean, обвиняются в реализации мошеннической схемы по выманиванию денег у инвесторов в соответствии с Законом о запрете сетевого маркетинга.

Согласно судебным документам, обвиняемые продвигали схему «Глобальный компенсационный план OneLife Network».

Утверждается, что Лим осуществлял мошенническую деятельность в период с июня 2015 года по июнь 2017 года, а Фок – с апреля 2016 года по июнь 2017 года. Полиция заявила, что местные жители приняли участие в этой схеме, купив онлайн образовательные курсы, привязанные к «рекламным токенам». Эти токены можно было затем использовать для «майнинга» OneCoins. Другие детали преступления пока не разглашаются.

Компания OneCoin была признана финансовой пирамидой, в которой члены получали комиссионные за привлечение других людей, и прославилась тем, что собрала 15 миллиардов юаней (2,3 миллиарда долларов США) у доверчивых инвесторов. За два года ведения следствия, полиция уже арестовала 119 человек.

По данным полиции, Монетарное управление Сингапура (MAS) включило OneCoin и One Concept в список проектов, опасных для инвесторов (IAL). Инвесторы должны иметь в виду, что в прошлом эти организации ошибочно воспринимались другими как организации, лицензированные MAS. Полиция предупреждает местных жителей не принимать участия и не продвигать какие-либо многоуровневые маркетинговые схемы с участием OneCoin или One Concept.

Лим вышел под залог 60 000 долларов, а Фок под залог в 30 000 долларов. Они вернутся в суд 8 мая, где решится их дальнейшая судьба.



Читайте также

7782019-01-15

Павел Дуров закрывает Telegram Messenger LLP

Зарегистрированное в Великобритании товарищество с ограниченной ответственностью Telegram Messenger (LLP), подало заявление о снятии юридического лица с учета. Компания, стоящая за популярным мессенджером Telegram, прекращает свою деятельность. Это же юридическое лицо зарегистрировано в качестве оператора обмена сообщениями в Российской Федерации, где Telegram в настоящее время запрещен.

События
8472018-09-13

Google удалил популярные криптокошельки с платформы

Компания Google удалила по крайней мере несколько крупных криптовалютных кошельков из своего Play Store за одну ночь. Хотя причина подобного решения пока еще не ясна, генеральный директор Bitcoin.com Роджер Вер уже раскритиковал новую криптовалютную политику Google.

События

Последние статьи из раздела События

Свежее видео на канале

Выбор редакции

167812018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
117452018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
83962018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
71042018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
55932018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
45692018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение