В Сингапуре идут аресты по делу OneCoin

В Сингапуре идут аресты по делу OneCoin

47-летний Лим Йунг Фук, директор сингапурской компании по дизайну интерьеров One Concept, и 51-летний Фок Фук Сенг, директор местных компаний, включая оптовую торговую фирму Roboclean, обвиняются в реализации мошеннической схемы по выманиванию денег у инвесторов в соответствии с Законом о запрете сетевого маркетинга.

Согласно судебным документам, обвиняемые продвигали схему «Глобальный компенсационный план OneLife Network».

Утверждается, что Лим осуществлял мошенническую деятельность в период с июня 2015 года по июнь 2017 года, а Фок – с апреля 2016 года по июнь 2017 года. Полиция заявила, что местные жители приняли участие в этой схеме, купив онлайн образовательные курсы, привязанные к «рекламным токенам». Эти токены можно было затем использовать для «майнинга» OneCoins. Другие детали преступления пока не разглашаются.

Компания OneCoin была признана финансовой пирамидой, в которой члены получали комиссионные за привлечение других людей, и прославилась тем, что собрала 15 миллиардов юаней (2,3 миллиарда долларов США) у доверчивых инвесторов. За два года ведения следствия, полиция уже арестовала 119 человек.

По данным полиции, Монетарное управление Сингапура (MAS) включило OneCoin и One Concept в список проектов, опасных для инвесторов (IAL). Инвесторы должны иметь в виду, что в прошлом эти организации ошибочно воспринимались другими как организации, лицензированные MAS. Полиция предупреждает местных жителей не принимать участия и не продвигать какие-либо многоуровневые маркетинговые схемы с участием OneCoin или One Concept.

Лим вышел под залог 60 000 долларов, а Фок под залог в 30 000 долларов. Они вернутся в суд 8 мая, где решится их дальнейшая судьба.



Читайте также

2602019-03-14

Sparkpool вернул половину ошибочно перечисленной комиссии в 300 000$

Ведущий пул майнинга Ethereum Sparkpool недавно согласился вернуть половину комиссии, которую пользователь по ошибке отправил за майнинг блока в размере 2 100 ETH (330 000 долларов США).

Ethereum, События
2952019-04-15

Джон Макафи не отстает от Райта и подает в суд за клевету

В саге о Bitcoin SV появился новый участник. Джон Макафи, криптоэнтузиаст и будущий кандидат в президенты США, нанёс ответный удар по Кэлвину Эйру, возродив их соперничество.

События

Последние статьи из раздела События

Свежее видео на канале

Выбор редакции

172262018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
120762018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
87902018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
74902018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
62612018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
50832018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение