Соучредитель QuadrigaCX использовал депозиты пользователей для собственной торговли

Соучредитель QuadrigaCX использовал депозиты пользователей для собственной торговли

Покойный владелец ныне несуществующей канадской крипто-биржи QuadrigaCX переводил средства пользователей с биржи и использовал их в качестве средства обеспечения своей маржинальной торговли на других платформах.

19 июня назначенная судом аудиторская фирма EY подала в Верховный суд Новой Шотландии отчет, в котором изложила свои основные опасения в отношении биржи, отметив, что ее операции были «незаконными с точки зрения финансовой отчетности и оперативного контроля».


В дополнение к незаконному использованию клиентских средств соучредителем Джеральдом Коттеном, на бирже не было разделения между обязанностями и базовым внутренним контролем, а также отсутствовало разделение собственных активов биржи от активов клиентов.


Значительные объемы криптовалюты были переведены с Quadriga на биржи конкурентов на личные счета, контролируемые г-ном Коттеном. Похоже, что криптовалюта пользователей торговалась на этих биржах и в некоторых случаях использовалась в качестве обеспечения для маржинального торгового счета, созданного мистером Коттеном.


Кроме того, сообщается, что Коттен создал поддельные подтвержденные учетные записи на Quadriga под несколькими псевдонимами, «на которые депонировались необеспеченные средства и использовались для торговли на платформе». Это, как утверждает EY, привело к «завышенным показателям доходов, искусственным сделкам с пользователями и, в конечном счете, к выводу криптовалюты, предоставленной пользователями для хранения».


Торгуя на биржах конкурентов, Коттен понес торговые потери и дополнительные комиссии, которые впоследствии отрицательно повлияли на резервы Quadriga. EY не смогла подтвердить личность владельцев кошельков, которым были переведены значительные суммы криптовалюты. Фиатные и крипто-средства 76 000 зарегистрированных пользователей на бирже Quadriga составляли в совокупности 214,6 миллионов канадских долларов (162,2 миллионов долларов США).


Конкурирующие биржи получали разные виды криптовалюты из кошельков Quadriga с 2016 по 2019 год, включая 9 450 биткоинов (BTC), 387 738 эфира (ETH) и 239 020 лайткойнов (LTC). Объем криптовалютных транзакций с биржи Quadriga составил 80 миллионов канадских долларов (60,5 миллионов долларов США), переводы в BTC остаются неучтенными, поскольку они осуществлялись через независимую неизвестную биржу.


Как сообщалось ранее, Quadriga первоначально подала заявку на защиту кредиторов, когда, после смерти ее соучредителя Джеральда Коттена, биржа якобы потеряла доступ к своим холодным кошелькам, на которых хранились средства клиентов.


По материалам cointelegraph.com

Читайте также

5022020-08-03

Дональд Трамп запретил TikTok в США

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что он запрещает китайское приложение TikTok в США.

Это интересно, Регуляторы
5462020-06-09

Братья Уинклвосс станут главными героями фильма "Биткоин миллиардеры"

Компания Stampede Ventures, принадлежащая бывшему президенту Warner Bros., Грегу Сильверману, собирается снять фильм о жизни братьев Уинклвос по мотивам бестселлера “Биткоин миллиардеры”.

Это интересно

Последние статьи из раздела Это интересно

Свежее видео на канале

Выбор редакции

308462018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
216102018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
175702018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
159322018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение
79812019-07-30

Ethereum 2.0: Меняем майнинг на стейкинг

Запуск Ethereum 2.0 приближается, по словам разработчиков, официальный релиз состоится в 2020 году, Одной из первых функций обновления будет стейкинг - возможность заработать на инвестициях в ETH.

Ethereum
47372019-04-22

Азбука blockchain

Объясняем на пальцах основы технологии блокчейн, чем публичный блокчейн отличается от приватного, а также почему не стоит путать блокчейн с распределенным реестром.

Blockchain, Обучение