Полиция Испании раскрыла схему отмывания денег

Полиция Испании раскрыла схему отмывания денег

Представители испанской полиции недавно сообщили об аресте преступников, использовавших криптовалюты для отмывания денег на сумму около $10 миллионов. Группа лиц обвиняется в проведении криптовалютных операций для обеспечения деятельности преступных структур.


Всего было арестовано восемь человек, и вскоре им будут предъявлены серьезные обвинения. Кроме того, представители органов подтвердили, что еще восемь человек будут вызваны в суд в качестве соучастников преступления. Согласно заявлению Европола, испанские полицейские заморозили несколько банковских счетов, изъяли €17000 в наличных, 11 автомобилей и множество гаджетов.


В ходе расследования обнаружилось, что преступная группа управляла незарегистрированным криптовалютным обменником. Как и в случае с законными обменниками, они предлагали своим клиентам обменять фиат на цифровые активы. Кроме того, группа владела и обслуживала два криптомата.

Это дело - последнее раскрытое преступление, связанное с крипто-индустрией. В начале этой недели немецкие полицейские закрыли одну из крупнейших торговых площадок в дарквебе, которая работала в течении двух лет.


Кроме того, в апреле Министерство юстиции США обвинило двух человек в создании и управлении Deep Dot Web. Оба - граждане Израиля, один был арестован на родине, а другой в Париже. Веб-сайт предоставлял рекламные обзоры топовых ресурсов в дарквебе, чем способствовал их продвижению.

Аналитики считают, что рост количества таких преступлений отражает увеличение использования криптовалют и способность правоохранительных органов бороться с цифровой преступностью.


По материалам www.cryptimi.com

Читайте также

34152018-01-25

Как планируют регулировать криптовалюты в Украине?

В Верховной Раде Украины на сегодняшний день находятся два законопроекта-документа по регулированию криптовалютного рынка. ( № 7183 и №7246) Причем подходы и принципы регулирования в них кардинально противоположны. Какой из этих законопроектов поддержат депутаты- пока неясно, ведь ни один, ни второй еще даже не прошли процедуру ознакомления в комиссиях.

Право
76092018-07-27

Вьетнам: запрет на деятельность, связаную с криптовалютами

Государственная комиссия по ценным бумагам Вьетнама запретила компаниям выпускать или осуществлять транзакции цифровых токенов. Запрет вышел вскоре после директивы о контроле активности с криптовалютами

Регуляторы, Право

Последние статьи из раздела Право

Свежее видео на канале

Выбор редакции

268992018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
189612018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
148092018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
142962018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
127982018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение
84942019-07-15

США может запретить крупным техническим фирмам выпускать криптовалюту

Американские законодатели обсуждают законопроект, направленный на блокирование попыток крупных технологических компаний по выпуску собственных криптовалют.

Регуляторы