CFTC подает иск против британской мошеннической компании Control-Finance

CFTC подает иск против британской мошеннической компании Control-Finance

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в понедельник подала иск против ныне несуществующей британской криптовалютной компании Control-Finance Limited и ее директора Бенджамина Рейнольдса. Компания обвиняется в мошенничестве и хищении средств.

В жалобе CFTC, поданной в окружной суд Нью-Йорка, говорится, что с 1 мая 2017 года Control-Finance Limited и Рейнольдс эксплуатировали общественный энтузиазм в отношении биткоина, применяя мошенническую схему для неправомерного использования не менее 22858 биткоинов более тысячи своих клиентов.


С 1 мая по 31 октября 2017 года ответчики предлагали клиентам приобрести биткоин за фиат, а затем передать его им на хранение. Чтобы привлечь клиентов, мошенники утверждали, что нанимают опытных крипто-трейдеров, которые получают гарантированную ежедневную прибыль от торговли на вкладах клиентов в биткоинах.


Ответчики использовали веб-сайт Control-Finance, а также веб-сайты социальных сетей, включая Facebook, YouTube и Twitter, для создания пирамиды, которую они назвали «Партнерская программа Control-Finance».

10 сентября 2017 года ответчики неожиданно прекратили свою деятельность, удалив веб-сайт Control-Finance, приостановив выплаты клиентам и участникам партнерской программы и удалив рекламный контент из учетных записей на Facebook, YouTube и Twitter.


Обвиняемые, тем не менее, продолжали утверждать (через электронную почту и Facebook), что они вернут клиентам все крипто-активы к концу октября или в ноябре 2017 года.


На самом деле, злоумышленники отмыли почти сто пятьдесят миллионов долларов в незаконно присвоенных биткоинах с помощью тысячи блокчейн-транзакций. Обвиняемые направляли большую часть этих транзакций через адреса кошельков, которые они открыли в CoinPayments в Ванкувере, Канада.

Соответственно, CFTC подала иск, чтобы навсегда запретить обвиняемым осуществлять действия, нарушающие закон, включая запрет на торговлю и регистрацию.


По материалам financefeeds.com

Читайте также

15702020-02-13

CEO CoinNinja был арестован по подозрению в отмывании денег

Генеральному директору Coin Ninja и основателю кошелька DropBit Ларри Хармону предьявлены федеральные обвинения в заговоре с целью отмывания денег и в управлении платежным бизнесом без лицензии FinCEN.

Право
33492019-06-20

Российский цифровой обменник был закрыт за “способствование росту теневой экономики”

30 августа 2017 года Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о блокировке цифрового обменника ALFAcashier. В ходе судебного расследования было установлено, что на указанном веб-сайте размещаются курсы цифровых валют, которые, по словам обвинения, “являются денежными суррогатами, способствуют росту теневой экономики, и не могут быть использованы гражданами и юридическими лицами на территории Российской Федерации”.

Право

Последние статьи из раздела Право

Свежее видео на канале

Выбор редакции

268232018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
189192018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
147712018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
142502018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
127322018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение
84532019-07-15

США может запретить крупным техническим фирмам выпускать криптовалюту

Американские законодатели обсуждают законопроект, направленный на блокирование попыток крупных технологических компаний по выпуску собственных криптовалют.

Регуляторы