CFTC подает иск против британской мошеннической компании Control-Finance

CFTC подает иск против британской мошеннической компании Control-Finance

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в понедельник подала иск против ныне несуществующей британской криптовалютной компании Control-Finance Limited и ее директора Бенджамина Рейнольдса. Компания обвиняется в мошенничестве и хищении средств.

В жалобе CFTC, поданной в окружной суд Нью-Йорка, говорится, что с 1 мая 2017 года Control-Finance Limited и Рейнольдс эксплуатировали общественный энтузиазм в отношении биткоина, применяя мошенническую схему для неправомерного использования не менее 22858 биткоинов более тысячи своих клиентов.


С 1 мая по 31 октября 2017 года ответчики предлагали клиентам приобрести биткоин за фиат, а затем передать его им на хранение. Чтобы привлечь клиентов, мошенники утверждали, что нанимают опытных крипто-трейдеров, которые получают гарантированную ежедневную прибыль от торговли на вкладах клиентов в биткоинах.


Ответчики использовали веб-сайт Control-Finance, а также веб-сайты социальных сетей, включая Facebook, YouTube и Twitter, для создания пирамиды, которую они назвали «Партнерская программа Control-Finance».

10 сентября 2017 года ответчики неожиданно прекратили свою деятельность, удалив веб-сайт Control-Finance, приостановив выплаты клиентам и участникам партнерской программы и удалив рекламный контент из учетных записей на Facebook, YouTube и Twitter.


Обвиняемые, тем не менее, продолжали утверждать (через электронную почту и Facebook), что они вернут клиентам все крипто-активы к концу октября или в ноябре 2017 года.


На самом деле, злоумышленники отмыли почти сто пятьдесят миллионов долларов в незаконно присвоенных биткоинах с помощью тысячи блокчейн-транзакций. Обвиняемые направляли большую часть этих транзакций через адреса кошельков, которые они открыли в CoinPayments в Ванкувере, Канада.

Соответственно, CFTC подала иск, чтобы навсегда запретить обвиняемым осуществлять действия, нарушающие закон, включая запрет на торговлю и регистрацию.


По материалам financefeeds.com

Читайте также

20682018-03-18

Блокчейн в Украине: некоторые юридические аспекты

Вопреки расхожему мнению о том, что блокчейн и криптовалюты - неразрывны, есть достаточно веские причины говорить об обратном.

Право
63212019-07-17

В Украине разоблачили международную хакерскую группу

Украинская служба безопасности при содействии коллег из Федерального бюро расследований и секретной службы США разоблачили международную хакерскую группу, которую организовал украинец.

Право, Это интересно

Последние статьи из раздела Право

Выбор редакции

205492018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
140222018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
106592018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
96932018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
86602018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
75532018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение