25-летнему трейдеру грозит пожизненное заключение за отмывание денег

25-летнему трейдеру грозит пожизненное заключение за отмывание денег

25-летний житель Лос-Анджелеса Кунал Калра, также известный как Kumar, shecklemayne и coinman, признал себя виновным в обналичивании криптовалюты для наркоторговцев на сумму 25 миллионов долларов в обход федеральной политики по борьбе с отмыванием денег.

В заявлении Министерства юстиции США говорится, что Калра, который предстанет перед судом в следующем месяце, признал себя виновным в том, что с мая 2015 года по октябрь 2017 года он занимался нелицензированной деятельностью по обмену криптовалют. Он признал, что работал на преступников и помогал им обналичивать криптовалюту, полученную от продажи наркотиков через даркнет. 


В рамках расследования правоохранительные органы изъяли у Калры около 889 000 долларов США и около 54,3 биткоинов и других криптовалют на сумму более полумиллиона долларов. Максимальным предполагаемым наказанием за такое преступление является пожизненное заключение.


Напомним, что недавно пара из Калифорнии признала себя виновной в торговле наркотиками через дарквеб.

По материалам www.coindesk.com

Читайте также

40572018-04-03

Биткойн, блокчейн и закон

Нью-йоркская юридическая компания Morrison Cohen LLP запустила специальный юридический криптовалютный трекер, содержащий информацию обо всех активных судебных разбирательствах в Соединенных Штатах в области криптовалют и технологии блокчейн.

Право
7092020-03-25

SEC выигрывает в суде против Telegram

Окружной суд США вынес решение, запрещающее компании Telegram выпускать свои токены.

Право, Регуляторы

Последние статьи из раздела Право

Свежее видео на канале

Выбор редакции

310462018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
218142018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
177862018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
161412018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение
82352019-07-30

Ethereum 2.0: Меняем майнинг на стейкинг

Запуск Ethereum 2.0 приближается, по словам разработчиков, официальный релиз состоится в 2020 году, Одной из первых функций обновления будет стейкинг - возможность заработать на инвестициях в ETH.

Ethereum
51762020-04-19

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки. Представляем топ 10 крипто кошельков в 2020 году.

Кошельки