25-летнему трейдеру грозит пожизненное заключение за отмывание денег

25-летнему трейдеру грозит пожизненное заключение за отмывание денег

25-летний житель Лос-Анджелеса Кунал Калра, также известный как Kumar, shecklemayne и coinman, признал себя виновным в обналичивании криптовалюты для наркоторговцев на сумму 25 миллионов долларов в обход федеральной политики по борьбе с отмыванием денег.

В заявлении Министерства юстиции США говорится, что Калра, который предстанет перед судом в следующем месяце, признал себя виновным в том, что с мая 2015 года по октябрь 2017 года он занимался нелицензированной деятельностью по обмену криптовалют. Он признал, что работал на преступников и помогал им обналичивать криптовалюту, полученную от продажи наркотиков через даркнет. 


В рамках расследования правоохранительные органы изъяли у Калры около 889 000 долларов США и около 54,3 биткоинов и других криптовалют на сумму более полумиллиона долларов. Максимальным предполагаемым наказанием за такое преступление является пожизненное заключение.


Напомним, что недавно пара из Калифорнии признала себя виновной в торговле наркотиками через дарквеб.

По материалам www.coindesk.com

Читайте также

33252018-07-07

Филиппинский экономический прорыв

CEZA (Cagayan Economic Zone Authority) - Кагаянская Свободная Экономическая Зона, расположенная в северной части Филиппин, до недавнего времени ни у кого на слуху не была. Если бы не одно НО. Власти CEZA благодаря нормативным изменениям в феврале 2018 сначала "открыли двери налогового рая" для майнинговых ферм, а 27 июня этого года решили и вовсе разорвать шаблоны, сделав резонансное заявление о возможности выдачи на своей территории 25 биржевых криптолицензий.

Право
23802018-01-10

Регулирование криптовалют в ЕС на примере Великобритании

Продолжаем серию публикаций о правовом статусе криптовалют в зоне ЕС. Сегодня объект нашего исследования - Великобритания. Страна, которая имеет самое совершенное законодательство в сфере регулирования биржевых финансовых инструментов.

Право

Последние статьи из раздела Право

Выбор редакции

205492018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
140222018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
106592018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
96932018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
86602018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
75542018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение