Европол закрывает миксер, вовлеченный в отмывание денег

Европол закрывает миксер, вовлеченный в отмывание денег

Голландский финансовый регулятор (FIOD) при поддержке Европола и силовых структур Люксембурга закрыл криптовалютный миксер BestMixer.io. Согласно информации следствия, BestMixer довольно часто использовался злоумышленниками для сокрытия и отмывания денег.

Криптовалютный миксер, который был закрыт 22 мая 2019 года, работал с тремя криптовалютами - Bitcoin, Bitcoin Cash и Litecoin. 


В пресс-релизе Европола указано:


“Bestmixer.io - один из трех крупнейших криптовалютных тумблеров, которые предлагают услуги “перемешивания” таких криптовалют, как Bitcoin, Bitcoin Cash и Litecoin. Начиная с мая 2018 года платформа обработала около $200 миллионов в криптовалюте, а ее средняя прибыль составила $600000 в месяц. Стоит добавить, что большая часть транзакций в дарквеб происходит именно при помощи миксеров, которые значительно облегчают процесс отмывания денег”.


Кроме того, представители Европола заявили о том, что расследование будет продолжаться. По их словам, агентству удалось собрать важную информацию с захваченных серверов, которая поможет найти людей, вовлеченных в отмывание денег при помощи BestMixer.


Согласно информации западных СМИ, Европол уже давно объявил войну криптовалютным мошенникам. В январе этого года агентство арестовало британца за кражу около $11.34 миллионов в токенах IOTA у 85 различных жертв, а в апреле 2018 Европол арестовал 11 человек по подозрению в отмывании денег при помощи финского криптовалютного обменника.


По материалам www.ccn.com

Читайте также

13072019-08-02

Россия сдвигает сроки принятия законопроекта о криптовалютах

Российское правительство так и не пришло к единой точке зрения относительно легализации криптовалюты в стране. Теперь, согласно распоряжению Дмитрия Медведева, закон о криптовалютах должен быть принят в стране до 1 ноября 2019 года.

Регуляторы
5482019-06-14

Беларусь одобрила проект закона «О персональных данных»

Беларусь разрабатывает закон о хранении персональных данных пользователей в стране в соответствии с европейскими нормами.

Регуляторы

Последние статьи из раздела Регуляторы

Свежее видео на канале

Выбор редакции

198452018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
136222018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
104472018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
92132018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
82402018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
70742018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение