Европол закрывает миксер, вовлеченный в отмывание денег

Европол закрывает миксер, вовлеченный в отмывание денег

Голландский финансовый регулятор (FIOD) при поддержке Европола и силовых структур Люксембурга закрыл криптовалютный миксер BestMixer.io. Согласно информации следствия, BestMixer довольно часто использовался злоумышленниками для сокрытия и отмывания денег.

Криптовалютный миксер, который был закрыт 22 мая 2019 года, работал с тремя криптовалютами - Bitcoin, Bitcoin Cash и Litecoin. 


В пресс-релизе Европола указано:


“Bestmixer.io - один из трех крупнейших криптовалютных тумблеров, которые предлагают услуги “перемешивания” таких криптовалют, как Bitcoin, Bitcoin Cash и Litecoin. Начиная с мая 2018 года платформа обработала около $200 миллионов в криптовалюте, а ее средняя прибыль составила $600000 в месяц. Стоит добавить, что большая часть транзакций в дарквеб происходит именно при помощи миксеров, которые значительно облегчают процесс отмывания денег”.


Кроме того, представители Европола заявили о том, что расследование будет продолжаться. По их словам, агентству удалось собрать важную информацию с захваченных серверов, которая поможет найти людей, вовлеченных в отмывание денег при помощи BestMixer.


Согласно информации западных СМИ, Европол уже давно объявил войну криптовалютным мошенникам. В январе этого года агентство арестовало британца за кражу около $11.34 миллионов в токенах IOTA у 85 различных жертв, а в апреле 2018 Европол арестовал 11 человек по подозрению в отмывании денег при помощи финского криптовалютного обменника.


По материалам www.ccn.com

Читайте также

8822019-06-19

Американские конгрессмены против проекта Libra

Всего спустя несколько часов после объявления крупнейшей социальной сети о своем глобальном криптовалютном проекте, американские политики призвали Цукерберга приостановить разработку Libra для того, чтобы Конгресс и регуляторные ведомства смогли изучить потенциальные риски проекта для финансовой системы и пользователей.

Регуляторы
2642019-04-23

Япония предоставит G20 решение для крипторегулирования

Япония готовится поделиться своим опытом в области регулирования криптовалюты с министрами финансов и управляющими центральных банков из других стран G20 на предстоящем саммите в июне. По данным местных СМИ, у японских регуляторов есть решение, которое могут использовать все страны "большой двадцатки".

Регуляторы

Последние статьи из раздела Регуляторы

Свежее видео на канале

Выбор редакции

179222018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
122142018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
89752018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
76622018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
67212018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
53232018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение