Европол закрывает миксер, вовлеченный в отмывание денег

Европол закрывает миксер, вовлеченный в отмывание денег

Голландский финансовый регулятор (FIOD) при поддержке Европола и силовых структур Люксембурга закрыл криптовалютный миксер BestMixer.io. Согласно информации следствия, BestMixer довольно часто использовался злоумышленниками для сокрытия и отмывания денег.

Криптовалютный миксер, который был закрыт 22 мая 2019 года, работал с тремя криптовалютами - Bitcoin, Bitcoin Cash и Litecoin. 


В пресс-релизе Европола указано:


“Bestmixer.io - один из трех крупнейших криптовалютных тумблеров, которые предлагают услуги “перемешивания” таких криптовалют, как Bitcoin, Bitcoin Cash и Litecoin. Начиная с мая 2018 года платформа обработала около $200 миллионов в криптовалюте, а ее средняя прибыль составила $600000 в месяц. Стоит добавить, что большая часть транзакций в дарквеб происходит именно при помощи миксеров, которые значительно облегчают процесс отмывания денег”.


Кроме того, представители Европола заявили о том, что расследование будет продолжаться. По их словам, агентству удалось собрать важную информацию с захваченных серверов, которая поможет найти людей, вовлеченных в отмывание денег при помощи BestMixer.


Согласно информации западных СМИ, Европол уже давно объявил войну криптовалютным мошенникам. В январе этого года агентство арестовало британца за кражу около $11.34 миллионов в токенах IOTA у 85 различных жертв, а в апреле 2018 Европол арестовал 11 человек по подозрению в отмывании денег при помощи финского криптовалютного обменника.


По материалам www.ccn.com

Читайте также

14032019-07-29

Россия запретила пополнение электронных кошельков наличными через терминалы

Более десяти миллионов российских пользователей электронных кошельков лишились права вносить наличные через платежные терминалы или мобильных операторов. Такой запрет на анонимное пополнение недавно одобрил Совет Федерации.

Платежные Системы, Регуляторы
9332019-08-07

Южная Корея усиливает контроль за крипто обменниками

Южнокорейская финансовая служба при Комиссии по финансовым услугам (FSC) планирует ужесточить контроль за криптовалютными биржами.

Регуляторы, Биржи

Последние статьи из раздела Регуляторы

Свежее видео на канале

Выбор редакции

211172018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
145352018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
108762018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
102232018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
92272018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
81972018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение