Бразилия будет отслеживать криптовалютные транзакции пользователей

Бразилия будет отслеживать криптовалютные транзакции пользователей

Департамент федеральных доходов Бразилии (RFB) выпустил новые правила, требующие, чтобы криптовалютные биржи сообщали регулятору о транзакциях пользователей для выявления налогового мошенничества.

В руководстве разъясняется, что торговые платформы в Бразилии должны применять новые правила и сообщать агентству о движении денежных средств пользователей в криптовалюте, а также соответствовать требованиям нормативной инструкции 1.888 / 2019, опубликованной в мае этого года.

В частности, агентство требует, чтобы операторы криптобирж ежемесячно сообщали о транзакциях криптовалюты на сумму свыше 30 000 реалов (7600 долларов США), в том числе информацию о том, проводились ли эти транзакции на биржах в Бразилии, за рубежом или в одноранговых сетях.

Помимо объема транзакции, операторы обмена должны также предоставить такие данные, как гражданство владельца цифровой валюты, его место жительства или место проживания, регистрационный номер и криптоактивы, используемые в транзакции.

Также в соответствии с правилами, вся необходимая информация должна быть предоставлена в течение определенного периода, «до 23:59:59 по бразильскому времени в последнем календарном месяце, следующем за тем, в котором была проведена операция». Новые правила вступят в силу в сентябре 2019 года.

Учитывая консервативное отношение национальных регуляторов к рынку цифровых валют, это давно ожидаемая инициатива от бразильского правительства. 31 мая президент Палаты депутатов Бразилии распорядился создать комиссию для рассмотрения вопроса регулирования криптовалюты в стране. Комиссии поручено регулировать местную деятельность вокруг Биткойна ( BTC ) и других цифровых активов.


Читайте также

7182020-04-02

FATF: США не выполняют крипто-рекомендации

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала заявление, в котором указано, что Соединенные Штаты не полностью соответствуют крипто-рекомендациям.

Регуляторы
6082020-03-27

США обвиняют Мадуро в наркоторговле

США обвиняет президента Николаса Мадуро и 14 официальных лиц Венесуэлы, включая суперинтенданта криптовалюты Венесуэлы, в нарко-терроризме, коррупции и незаконном обороте наркотиков.

Регуляторы

Последние статьи из раздела Регуляторы

Свежее видео на канале

Выбор редакции

269252018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
189822018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
148312018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
143212018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
128232018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение
85162019-07-15

США может запретить крупным техническим фирмам выпускать криптовалюту

Американские законодатели обсуждают законопроект, направленный на блокирование попыток крупных технологических компаний по выпуску собственных криптовалют.

Регуляторы