Голландия будет бороться с отмыванием денег и регулировать криптовалюты

Голландия будет бороться с отмыванием денег и регулировать криптовалюты

В этот понедельник министр финансов и министр юстиции Голландии подали в парламент законопроект, запрещающий транзакции фиата, превышающие 3000 евро. Кроме того, этот документ регулирует криптовалютные операции, а также изымает из обращения банкноту в 500 евро.

Правительство также изучает возможность создания черного списка, куда банки могут заносить информацию о клиентах, подозреваемых в отмывании денег. По словам министров, эти меры позволят банкам лучше выполнять функции агентов контроля. Европейский центральный регулятор поможет решить проблему отмывания денег при осуществлении трансграничных переводов.


Министры заявили, что каждый год в Голландии отмывается примерно 16 миллиардов евро. В основном злоумышленники получают прибыль от торговли наркотиками и мошеннических действий, половина из которых осуществляется за рубежом. По словам министра финансов:


Отмывание денег - это серьезная проблема, которую надо решать вместе. Регулирующие органы, финансовый сектор и государственная прокуратура должны объединить свои силы для борьбы с этим видом преступности.

По материалам nltimes.nl

Читайте также

5682020-01-07

Катар запрещает криптовалюту

По сообщениям местных СМИ, страна Ближнего Востока с населением более 2,5 миллиона человек, запретила торговлю криптовалютой.

Регуляторы
7082019-11-25

Финляндия будет проводить учебные кибератаки на предприятия

Финский центр регистрации населения (FPRC) организует кибератаку, которая будет имитировать действия крипто-вымогателей, и которая охватит более 200 финских муниципалитетов и организаций.

Регуляторы

Последние статьи из раздела Регуляторы

Свежее видео на канале

Выбор редакции

269252018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
189822018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
148312018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
143212018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
128232018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение
85162019-07-15

США может запретить крупным техническим фирмам выпускать криптовалюту

Американские законодатели обсуждают законопроект, направленный на блокирование попыток крупных технологических компаний по выпуску собственных криптовалют.

Регуляторы