SEC прекратила работу мошеннического инвестиционного фонда

SEC прекратила работу мошеннического инвестиционного фонда

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) пресекла очередное мошенничество и незаконное присвоение средств инвесторов криптовалютным Фондом братьев Хвиздзак

Комиссия получила временный запретительный ордер и решение о заморозке активов двух братьев и трех компаний, которые они контролируют, чтобы «остановить мошенничество и незаконное присвоение средств инвесторов».

Согласно SEC, с июля 2019 года по май 2020 года, Шон и Шейн Хвиздзак предлагали ценные бумаги своего частного фонда, который якобы инвестировал в цифровые активы. SEC утверждает, что эти двое исказили результаты деятельности фонда, сфабриковав финансовые отчеты и подделав аудиторские документы. 

Хвиздзаки убеждали инвесторов в том, что фонд получил прибыль 100,77% и 92,90% на свои криптовалютные инвестиции в последних кварталах 2019 года. В реальности же криптовальный фонд фактически потерял все средства в отчетный период.

Кроме того, SEC утверждает, что братья перенаправили полученные фондом инвестиции на личные банковские и криптовалютные счета для собственной выгоды.

В обвинительных материалах SEC отмечается:

В целом, с тех пор, как ответчики начали получать деньги для Фонда в июле 2019 года, сумма от третьих лиц составила 31 миллион долларов. С 1 июля 2019 года Ответчики перечислили почти 26 миллионов долларов со счета Фонда на свои личные счета, или более 80 процентов поступивших от инвесторов средств.

Подписывайтесь на ForkNews в Telegram








Читайте также

3862020-05-20

Украина обсуждает новый криптовалютный законопроект

Новый законопроект «О виртуальных активах», о необходимости которого давно говорили в Министерстве цифровой трансформации Украины, вынесен на общественное обсуждение.

Регуляторы
2882020-07-21

Сингапур хочет ужесточить крипто-регулирование

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS), финансовый регулятор страны и де-факто центральный банк, хочет внедрить более жесткие правила регулирования крипто-бизнеса.

Регуляторы

Последние статьи из раздела Регуляторы

Свежее видео на канале

Выбор редакции

300312018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
207682018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
166542018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
150042018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение
67812019-07-30

Ethereum 2.0: Меняем майнинг на стейкинг

Запуск Ethereum 2.0 приближается, по словам разработчиков, официальный релиз состоится в 2020 году, Одной из первых функций обновления будет стейкинг - возможность заработать на инвестициях в ETH.

Ethereum
42412019-04-22

Азбука blockchain

Объясняем на пальцах основы технологии блокчейн, чем публичный блокчейн отличается от приватного, а также почему не стоит путать блокчейн с распределенным реестром.

Blockchain, Обучение