Экс-промоутер BitConnect обвиняется в создании еще одной пирамиды

Экс-промоутер BitConnect обвиняется в создании еще одной пирамиды

Власти Индии обнаружили еще одну мошенническую криптовалютную схему, связанную с экс главой BitConnect Asia Дивьешем Дарджи.

Полиция утверждает, что Дарджи продвигал еще одну сомнительную крипто инвестицию, «Regal Coin», предлагая прибыль в размере 5000% за несколько месяцев на любые вливания капитала.

Дарджи уверял, что Regal Coin принесет инвесторам больше денег, чем Биткойн, однако для этого инвесторы должны удерживать актив не менее 99 дней. 

Представитель полиции утверждает, что Дарджи смог убедить инвесторов в том, что у него есть доступ к боту для торговли криптовалютой, который может приносить огромную прибыль. Он также пообещал, что реферальные бонусы будут выплачиваться каждые 11 дней тем, кто будет приводить новых инвесторов. В сумме ему удалось выманить у доверчивых трейдеров десятки миллионов рупий.

Департамент уголовных расследований (CID) уверен что проекты Regal Coin и BitConnect имеют общие черты мошеннической пирамиды. Даржи был арестован в августе прошлого года за свою роль в скандальной истории BitConnect. Криптообменник и кредитная платформа прекратили работу в январе 2018 года после запрета на финансовую деятельность от нескольких американских регуляторов. Экс-промоутер BitConnect был освобожден после внесения залога в Верховный суд Гуджарата в прошлом месяце. Теперь он находится в бегах и разыскивается полицией из-за нового обвинения в мошенничестве. 

Читайте также

5952020-08-06

Сеть Ethereum Classic атаковали второй раз за неделю

Вторая атака 51% произошла на блокчейне Ethereum Classic. После двух взломов блокчейна ввод и вывод ЕТС приостановлены.

Безопасность
4862020-07-13

Whale Alert: С начала 2020 года мошенники похитили $24 миллиона в криптовалюте

Провайдер блокчейн-мониторинга и анализа Whale Alert опробовал новый инструмент отслеживания блокчейн-преступлений - Scam Alert. Результаты двухнедельного мониторинга доказывают, что крипто-мошенничество становится все более распространенным, успешным и агрессивным.

Безопасность

Последние статьи из раздела Безопасность

Свежее видео на канале

Выбор редакции

309112018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
216742018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
176402018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
159962018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение
80572019-07-30

Ethereum 2.0: Меняем майнинг на стейкинг

Запуск Ethereum 2.0 приближается, по словам разработчиков, официальный релиз состоится в 2020 году, Одной из первых функций обновления будет стейкинг - возможность заработать на инвестициях в ETH.

Ethereum
47692019-04-22

Азбука blockchain

Объясняем на пальцах основы технологии блокчейн, чем публичный блокчейн отличается от приватного, а также почему не стоит путать блокчейн с распределенным реестром.

Blockchain, Обучение