Новая Зеландия арестовала активы Александра Винника на $90 млн

Новая Зеландия арестовала активы Александра Винника на $90 млн

Полиция Новой Зеландии изъяла 140 миллионов новозеландских долларов (~ 90 миллионов долларов США) у Александра Винника, предполагаемого оператора крипто-биржи BTC-e, и его компании Canton Business Corporation (управляющая подставная компания BTC-e).

Полиция отмечает, что это «самое крупный арест средств» в истории страны и планирует подать в Высокий суд заявление о конфискации арестованных активов, однако пока не уточняют о фиатных или криптовалютных средствах идет речь. Новозеландские правоохранители отмечают тесное сотрудничество со Службой внутренних доходов Соединенных Штатов «в борьбе с этим очень серьезным преступлением». 

По оценкам, биткоин-биржа BTC-e обработала биткоин-транзакций на сумму более 9 миллиардов долларов с момента ее основания в 2011 году и до закрытия в 2017 году. Винник сам был обвинен в отмывании 300 000 ВТС (примерно 4 миллиарда долларов) в течение этих шести лет.

Криптобиржа BTC-e, которая действовала из Соединенных Штатов, «не соблюдала политику по борьбе с отмыванием денег», говорится в заявлении полиции Новой Зеландии. Власти утверждают, что киберпреступники активно использовали эту платформу для отмывания доходов от незаконной деятельности: наркоторговли, мошенничества, коррупции, вымогательства и взломов.

Предполагаемый оператор BTC-e Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году, а затем экстрадирован во Францию, где он остается под стражей. Расследование все еще продолжается. После завершения разбирательства во Франции Винник будет выдан Греции, затем США, а затем и его родной России.

Подписывайтесь на ForkNews в Telegram

Читайте также

26532019-05-07

Новый баг ставит под угрозу работоспособность сети TRON

Недавно исследователем был обнаружен критический баг сети Tron, при помощи которого можно было бы взломать сеть, используя всего лишь один компьютер и метод кибератаки под названием Distributed Denial of Service - DDoS атаки.

Безопасность
28842019-04-19

PayPal предотвратит случаи крипто-вымогательства

Согласно документу, опубликованному 16 апреля Управлением по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов (USPTO), платежная компания PayPal получила патент на новую технологию кибербезопасности, которая защищает пользователей от крипто-вымогателей.

Безопасность

Последние статьи из раздела Безопасность

Свежее видео на канале

Выбор редакции

300312018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
207682018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
166542018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
150042018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение
67812019-07-30

Ethereum 2.0: Меняем майнинг на стейкинг

Запуск Ethereum 2.0 приближается, по словам разработчиков, официальный релиз состоится в 2020 году, Одной из первых функций обновления будет стейкинг - возможность заработать на инвестициях в ETH.

Ethereum
42412019-04-22

Азбука blockchain

Объясняем на пальцах основы технологии блокчейн, чем публичный блокчейн отличается от приватного, а также почему не стоит путать блокчейн с распределенным реестром.

Blockchain, Обучение