Криптолицензия Bittrex отклонена штатом Нью-Йорк

Криптолицензия Bittrex отклонена штатом Нью-Йорк

В Нью-Йорке действуют строгие правила ведения бизнеса, связанного с цифровой валютой. Единственный способ легально действовать в штате - это подать заявку и получить разрешение на получение BitLicense. Учитывая это правило, биржа Bittrex решила подать заявку на разрешение, которая вчера была отклонена регулятором.

Департамент финансовых услуг ( NYDFS ) приказал Bittrex прекратить все финансовые операции в штате Нью-Йорк уже 11 апреля. Bittrex  должен в течение 14 дней направить NYDFS письмо, подтверждающее, что они закрыли свои операции в штате.

В письме генеральному директору Bittrex Биллу Шихаре, NYDFS объяснил, что заявку отклонили из-за недостатка в обменном капитале и несоблюдения биржей контроля в отношении стандартов AML, KYC и управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

В письме особо отмечается что NYDFS направила множество писем о соответствии требованиям для Bittrex, «чтобы устранить сохраняющиеся недостатки и помочь Bittrex в разработке соответствующих программ контроля и соответствия, соразмерных с развивающейся природой сектора». Ведомство считает, что проблемы не были решены и процедуры, которые они должны проводить, либо «отсутствуют, либо неадекватны». Фактически, отсутствие решения этих проблем привело к тому, что NYDFS полагает, что существует серьезная проблема с «уровнем полномочий и эффективности сотрудников компании».

В ответ на обвинения регулятора Bittrex заявил, что оспорит выводы Департамента. Компания считает, что такое решение «наносит вред, а не защищает клиентов в Нью-Йорке».

 Bittrex ведет работу с регулятором с 2017 года и выполняла все требования DFS усовершенствовав процессы идентификации клиентов, удалив аккаунты, не соответствующие стандартам и сообщив об иранских, сирийских и кубинских клиентах в Управление по контролю над иностранными активами (OFAC). 


Читайте также

5412019-05-22

Последствия взлома Binance

Несмотря на то, что с Binance недавно было похищено около $40 миллионов в криптовалюте, это мало сказалось на благосостоянии площадки. Аналитик Ларри Чермак считает, что Binance окупит свои потери менее, чем за два месяца. Кроме того, биржа уже полностью покрыла все убытки своих клиентов.

Биржи, Безопасность
5582019-04-12

Bithumb опубликовали результаты внешнего аудита

Согласно заявлению компании от 11 апреля, южнокорейский обменник Bithumb провел профессиональный внешний аудит своих средств после того, как в прошлом месяце биржа была взломана.

Биржи, Обменники

Последние статьи из раздела Биржи

Свежее видео на канале

Выбор редакции

172262018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
120762018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
87902018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
74902018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
62602018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
50832018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение