Криптолицензия Bittrex отклонена штатом Нью-Йорк

Криптолицензия Bittrex отклонена штатом Нью-Йорк

В Нью-Йорке действуют строгие правила ведения бизнеса, связанного с цифровой валютой. Единственный способ легально действовать в штате - это подать заявку и получить разрешение на получение BitLicense. Учитывая это правило, биржа Bittrex решила подать заявку на разрешение, которая вчера была отклонена регулятором.

Департамент финансовых услуг ( NYDFS ) приказал Bittrex прекратить все финансовые операции в штате Нью-Йорк уже 11 апреля. Bittrex  должен в течение 14 дней направить NYDFS письмо, подтверждающее, что они закрыли свои операции в штате.

В письме генеральному директору Bittrex Биллу Шихаре, NYDFS объяснил, что заявку отклонили из-за недостатка в обменном капитале и несоблюдения биржей контроля в отношении стандартов AML, KYC и управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

В письме особо отмечается что NYDFS направила множество писем о соответствии требованиям для Bittrex, «чтобы устранить сохраняющиеся недостатки и помочь Bittrex в разработке соответствующих программ контроля и соответствия, соразмерных с развивающейся природой сектора». Ведомство считает, что проблемы не были решены и процедуры, которые они должны проводить, либо «отсутствуют, либо неадекватны». Фактически, отсутствие решения этих проблем привело к тому, что NYDFS полагает, что существует серьезная проблема с «уровнем полномочий и эффективности сотрудников компании».

В ответ на обвинения регулятора Bittrex заявил, что оспорит выводы Департамента. Компания считает, что такое решение «наносит вред, а не защищает клиентов в Нью-Йорке».

 Bittrex ведет работу с регулятором с 2017 года и выполняла все требования DFS усовершенствовав процессы идентификации клиентов, удалив аккаунты, не соответствующие стандартам и сообщив об иранских, сирийских и кубинских клиентах в Управление по контролю над иностранными активами (OFAC). 


Читайте также

2992019-04-19

Binance лидирует на крипторынке

По всем признакам, Binance явно стремится стать Google криптомира. Теперь главная биржа – это не просто торговая площадка. Binance запускает собственные блокчейн-сервисы и продолжает бороться за доминирующую позицию.

Биржи
4362019-02-04

Kraken начал собственное расследование, QuadrigaCX пытается предотвратить банкротство

В последние месяцы крупнейшая крипто-биржа Kraken, которая работает как в США, так и в Канаде, пытается справиться со сложными финансовыми и юридическими проблемами.

Биржи

Последние статьи из раздела Биржи

Свежее видео на канале

Выбор редакции

167812018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
117452018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
83962018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
71042018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
55932018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
45692018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение