Управление незарегистрированной биржей привело к тюремному заключению

Управление незарегистрированной биржей привело к тюремному заключению

Во вторник, 28 мая 2019 года, окружной судья Энтони Дж. Батталья приговорил Моргана Роккунса из Лас-Вегаса, штат Невада, к 21 месяцу тюремного заключения за мошенничество и осуществление нелицензированной деятельности. Суд также обязал Роккунс вернуть незаконную прибыль на сумму 80 600 долларов США.

Роккунс признал свою вину 7 марта 2019 года, подтвердив, что он управлял биткоин-биржей без регистрации в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США. Он также признался, что создал мошенническую схему по продаже несуществующей недвижимости в округе Элко, штат Невада.

Согласно правительственному меморандуму о вынесении приговора, Роккунс рекламировал свои услуги по обмену биткоинов на сайте LocalBitcoins.com. В апреле 2016 года профиль обвиняемого LocalBitcoins.com указывал, что он является трейдером и продавцом биткоинов в Сан-Диего, осуществившим более 500 транзакций. По состоянию на октябрь 2017 года в профиле ответчика указывалось, что он совершил более 1 000 биткоин-транзакций с участием более 644 человек. Роккунс получал комиссию в размере 36% за транзакцию.

До ареста в 2018 году Роккунсу было предъявлено обвинение 8 ноября 2017 года за осуществление нелицензированной деятельности. Он был арестован по этому же обвинению 9 февраля 2018 года и освобожден под залог до назначения судебного слушания. Весной 2018 года Роккунс начал продвигать в интернете и в социальных сетях компанию Bitcointopia, которая якобы строит недвижимость в пустыне в округе Элко, штат Невада. Роккунс выставлял на продажу участки земли по 0,5 BTC за акр, заявляя, что «земля в настоящее время принадлежит корпорации Bitcointopia,Inc.»

 Жертвы, отправившие Роккунсу средства так и не получили права собственности на землю. На сегодняшний день известное количество жертв составляет по меньшей мере 10 человек.


Читайте также

14992019-11-13

CME назвала дату запуска фьючерсов

Биржа деривативов CME Group анонсировала дату запуска фьючерсных контрактов на биткойны.

Биржи
16422020-04-18

Binance сожгла токенов BNB на $52.5 миллионов

17 апреля платформа Binance провела 11-е по счету ежеквартальное сжигание токенов BNB.

Биржи

Последние статьи из раздела Биржи

Свежее видео на канале

Выбор редакции

269242018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
189812018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
148302018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
143192018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
128222018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение
85152019-07-15

США может запретить крупным техническим фирмам выпускать криптовалюту

Американские законодатели обсуждают законопроект, направленный на блокирование попыток крупных технологических компаний по выпуску собственных криптовалют.

Регуляторы