Управление незарегистрированной биржей привело к тюремному заключению

Управление незарегистрированной биржей привело к тюремному заключению

Во вторник, 28 мая 2019 года, окружной судья Энтони Дж. Батталья приговорил Моргана Роккунса из Лас-Вегаса, штат Невада, к 21 месяцу тюремного заключения за мошенничество и осуществление нелицензированной деятельности. Суд также обязал Роккунс вернуть незаконную прибыль на сумму 80 600 долларов США.

Роккунс признал свою вину 7 марта 2019 года, подтвердив, что он управлял биткоин-биржей без регистрации в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США. Он также признался, что создал мошенническую схему по продаже несуществующей недвижимости в округе Элко, штат Невада.

Согласно правительственному меморандуму о вынесении приговора, Роккунс рекламировал свои услуги по обмену биткоинов на сайте LocalBitcoins.com. В апреле 2016 года профиль обвиняемого LocalBitcoins.com указывал, что он является трейдером и продавцом биткоинов в Сан-Диего, осуществившим более 500 транзакций. По состоянию на октябрь 2017 года в профиле ответчика указывалось, что он совершил более 1 000 биткоин-транзакций с участием более 644 человек. Роккунс получал комиссию в размере 36% за транзакцию.

До ареста в 2018 году Роккунсу было предъявлено обвинение 8 ноября 2017 года за осуществление нелицензированной деятельности. Он был арестован по этому же обвинению 9 февраля 2018 года и освобожден под залог до назначения судебного слушания. Весной 2018 года Роккунс начал продвигать в интернете и в социальных сетях компанию Bitcointopia, которая якобы строит недвижимость в пустыне в округе Элко, штат Невада. Роккунс выставлял на продажу участки земли по 0,5 BTC за акр, заявляя, что «земля в настоящее время принадлежит корпорации Bitcointopia,Inc.»

 Жертвы, отправившие Роккунсу средства так и не получили права собственности на землю. На сегодняшний день известное количество жертв составляет по меньшей мере 10 человек.


Читайте также

5492019-06-15

Что такое DEX?

Популярность децентрализованных обменников растет с каждым днем. В этой статье мы разберемся в чем основные отличия децентрализованных и централизованных обменников, а также выделим их основные преимущества и недостатки.

Биржи, Обменники
4422019-05-02

Bitfinex планирует получить в ходе IEO миллиард

Инвестор биржи Bitfinex Чжао Донг рассказал о планах компании выпустить нативный биржевой токен, который будет запущен через первичное биржевое предложение на один миллиард долларов в ближайшие дни.

Биржи, Стабильные коины

Последние статьи из раздела Биржи

Свежее видео на канале

Выбор редакции

185242018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
124462018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
92362018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
79842018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
70092018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
57622018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение