Почему биржи блокируют пользователей?

Почему биржи блокируют пользователей?

В последнее время все чаще поступают жалобы от пользователей, чьи средства были заблокированы на биржах. Чаще всего это происходит по запросу регулятора или правоохранительных органов, если они сомневаются в происхождении средств. Как же избежать блокировки учетной записи? И если это уже произошло, что делать в этой ситуации?

Почему биржа блокирует пользователей?


Правоохранительные органы могли обнаружить на учетной записи средства, полученные незаконным образом (например, они были получены в результате взлома торговой платформы), или же пропущенные через микшер. Сотрудники биржи могут провести ручную проверку, однако, зачастую аккаунт блокируется без проведения следствия.


Как избежать блокировки?


Всегда проверяйте источники средств, изучайте историю кошельков, с которых вам переводят средства.


Не стоит пополнять учетную запись криптовалютой, пропущенной через микшер. Зачастую правоохранительными органами такие средства воспринимаются как “отмытые”.


Никогда не стоит покупать BTC со скидкой.


В случае, если вы предприниматель, вам стоит завести бизнес-аккаунт.


Что делать в том случае, если вашу учетную запись заблокировали?


Первым делом вам необходимо связаться с службой поддержки и узнать причину. На крупных биржах такие службы получают десятки тысяч сообщений в день, поэтому они часто оставляют мелкие дела без рассмотрения. Пишите как можно чаще, настаивайте на своем.


Не пытайтесь обмануть представителей биржи. Не говорите, что “натрейдили” или “намайнили” криптовалюту, если это не так. 



Читайте также

17982020-02-21

Binance "не имеет права" работать на Мальте

По словам финансового регулятора страны, у Binance нет разрешения на работу на Мальте.

Биржи
6932020-04-14

Blackmoon Crypto объявила о закрытии

Биржа Blackmoon, которая должна была первой открыть торги токеном Gram, закрывается. Об этом сообщил ее генеральный директор Олег Сейдак.

Биржи

Последние статьи из раздела Биржи

Свежее видео на канале

Выбор редакции

309112018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
216752018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
176402018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
159962018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение
80572019-07-30

Ethereum 2.0: Меняем майнинг на стейкинг

Запуск Ethereum 2.0 приближается, по словам разработчиков, официальный релиз состоится в 2020 году, Одной из первых функций обновления будет стейкинг - возможность заработать на инвестициях в ETH.

Ethereum
47692019-04-22

Азбука blockchain

Объясняем на пальцах основы технологии блокчейн, чем публичный блокчейн отличается от приватного, а также почему не стоит путать блокчейн с распределенным реестром.

Blockchain, Обучение