Bittrex будет отслеживать криминальную активность на своей бирже

Bittrex будет отслеживать криминальную активность на своей бирже

Криптовалютная биржа Bittrex начала использовать ПО для мониторинга транзакций, разработанное компанией Chainalysis. При помощи нового решения планируется отслеживать и предотвращать подозрительную активность на торговой платформе.

Новое программное обеспечение под названием Chainalysis KYT (Know-Your-Transaction) будет отслеживать активность пользователей во время торгов самыми популярными монетами - BTC, ETH, BCH и прочими.


Внедрение нового решения обменником происходит на фоне усиливающегося контроля регулирующих органов над блокчейн-рынком. Напомним, что в июне Целевая группа по финансовым мероприятиям (FATF) выпустила набор рекомендованных правил для поставщиков услуг цифровых активов. Криптовалютным площадкам дали 12 месяцев на разработку необходимых механизмов соответствия правилам.


По словам представителей биржи, новое ПО поможет “автоматизировать процесс соответствия нормам регулятора”, что в свою очередь позволит команде посвятить свое время решению прочих технических задач. 


Chainalysis KYC будет отмечать подозрительные транзакции и уведомлять о них аналитика-оператора, который и будет выносить решение о том, является ли угроза криминальной активности действительной. В случае обнаружения таких транзакций, биржа обязана сообщить о ней регулирующему органу. 


По материалам www.coindesk.com

Читайте также

23082019-09-06

Компания LINE получила лицензию на осуществление биржевой деятельности в Японии

Компания LINE, разработчик самого популярного в Японии приложения для обмена сообщениями, сегодня получила бизнес-лицензию на осуществление криптовалютной деятельности в стране. Информация о предоставлении лицензии была опубликована на официальном веб-сайте Японского агентства финансовых услуг.

Биржи
5042020-01-28

Биржа Nasdaq готовится запустить фьючерсы на биткоин

Адена Фридман, генеральный директор Nasdaq, подтвердила, что компания рассматривает возможность листинга Bitcoin-фьючерсов в сотрудничнстве с партнером, название которого пока не оглашается.

Биржи

Последние статьи из раздела Биржи

Свежее видео на канале

Выбор редакции

232332018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
165562018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
122882018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
122132018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
116662018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
102772018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение