Bittrex будет отслеживать криминальную активность на своей бирже

Bittrex будет отслеживать криминальную активность на своей бирже

Криптовалютная биржа Bittrex начала использовать ПО для мониторинга транзакций, разработанное компанией Chainalysis. При помощи нового решения планируется отслеживать и предотвращать подозрительную активность на торговой платформе.

Новое программное обеспечение под названием Chainalysis KYT (Know-Your-Transaction) будет отслеживать активность пользователей во время торгов самыми популярными монетами - BTC, ETH, BCH и прочими.


Внедрение нового решения обменником происходит на фоне усиливающегося контроля регулирующих органов над блокчейн-рынком. Напомним, что в июне Целевая группа по финансовым мероприятиям (FATF) выпустила набор рекомендованных правил для поставщиков услуг цифровых активов. Криптовалютным площадкам дали 12 месяцев на разработку необходимых механизмов соответствия правилам.


По словам представителей биржи, новое ПО поможет “автоматизировать процесс соответствия нормам регулятора”, что в свою очередь позволит команде посвятить свое время решению прочих технических задач. 


Chainalysis KYC будет отмечать подозрительные транзакции и уведомлять о них аналитика-оператора, который и будет выносить решение о том, является ли угроза криминальной активности действительной. В случае обнаружения таких транзакций, биржа обязана сообщить о ней регулирующему органу. 


По материалам www.coindesk.com

Читайте также

5342020-04-20

Обзор биржи Bybit: акция MVF и раздача USDT

Мы продолжаем серию публикаций о функциональных возможностях биржи Bybit, и в этой статье мы расскажем об акции «Щедрый USDT Airdrop»

Биржи
5252020-05-18

BitMEX обвиняется в рэкете и мошенничестве

Руководители биржи BitMEX обвиняются в участии или содействии следующим преступлениям - рэкет, отмывание денег, мошенничество, нелицензированные денежные переводы.

Биржи, Право

Последние статьи из раздела Биржи

Свежее видео на канале

Выбор редакции

291452018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
198942018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
153862018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
138932018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение
55602019-07-30

Ethereum 2.0: Меняем майнинг на стейкинг

Запуск Ethereum 2.0 приближается, по словам разработчиков, официальный релиз состоится в 2020 году, Одной из первых функций обновления будет стейкинг - возможность заработать на инвестициях в ETH.

Ethereum
37662019-04-22

Азбука blockchain

Объясняем на пальцах основы технологии блокчейн, чем публичный блокчейн отличается от приватного, а также почему не стоит путать блокчейн с распределенным реестром.

Blockchain, Обучение