Арестован президент Crypto Capital, подозреваемый в отмывании денег

Арестован президент Crypto Capital, подозреваемый в отмывании денег

Иван Мануэль Молина Ли, президент компании по обработке платежей Crypto Capital, был арестован польской полицией.

Согласно нескольким местным новостным сайтам, Молина Ли отмывал средства, полученные в ходе продажи наркотиков через криптовалютную платформу Bitfinex.

Местные СМИ сообщают, что польские власти первоначально разыскивали польского бизнесмена за незаконное «отмывание доходов колумбийских наркокартелей через криптовалютные платформы».

Кроме того, предполагается, что компания Crypto Capital получила $850 млн клиентских средств от биржи Bitfinex. С тех пор руководство Bitfinex утверждает, что потеряло доступ к этим деньгам. В мае этого года была проведена продажа токенов на сумму 1 миллиард долларов, направленная на покрытие убытков после получения кредита от своей дочерней компании, эмитента стабильной монеты Tether. Кредит был обнародован в рамках судебного дела, возбужденного нью-йоркским генеральным прокурором в отношении Bitfinex и Tether.

Bitfinex до сих пор пытается доказать, что $850 миллионов клиентов биржи были заморожены, пока находились на попечении Crypto Capital.


Читайте также

9052020-07-10

Bitfinex добавляет торговлю Dogecoin

Биржа Bitfinex добавила поддержку Dogecoin (DOGE) после того, как цена монеты взлетела на более чем 50% за сутки.

Альткоины, Биржи
6792020-02-05

Binance запускает фьючерсные контракты Zcash

Начиная с 5 февраля на платформе Binance Futures будет запущена торговля бессрочными фьючерсными контрактами ZEC/USDT с плечом от 1x до 50x.

Биржи

Последние статьи из раздела Биржи

Свежее видео на канале

Выбор редакции

308772018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
216422018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
176052018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
159632018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение
80182019-07-30

Ethereum 2.0: Меняем майнинг на стейкинг

Запуск Ethereum 2.0 приближается, по словам разработчиков, официальный релиз состоится в 2020 году, Одной из первых функций обновления будет стейкинг - возможность заработать на инвестициях в ETH.

Ethereum
47522019-04-22

Азбука blockchain

Объясняем на пальцах основы технологии блокчейн, чем публичный блокчейн отличается от приватного, а также почему не стоит путать блокчейн с распределенным реестром.

Blockchain, Обучение