Арестован президент Crypto Capital, подозреваемый в отмывании денег

Арестован президент Crypto Capital, подозреваемый в отмывании денег

Иван Мануэль Молина Ли, президент компании по обработке платежей Crypto Capital, был арестован польской полицией.

Согласно нескольким местным новостным сайтам, Молина Ли отмывал средства, полученные в ходе продажи наркотиков через криптовалютную платформу Bitfinex.

Местные СМИ сообщают, что польские власти первоначально разыскивали польского бизнесмена за незаконное «отмывание доходов колумбийских наркокартелей через криптовалютные платформы».

Кроме того, предполагается, что компания Crypto Capital получила $850 млн клиентских средств от биржи Bitfinex. С тех пор руководство Bitfinex утверждает, что потеряло доступ к этим деньгам. В мае этого года была проведена продажа токенов на сумму 1 миллиард долларов, направленная на покрытие убытков после получения кредита от своей дочерней компании, эмитента стабильной монеты Tether. Кредит был обнародован в рамках судебного дела, возбужденного нью-йоркским генеральным прокурором в отношении Bitfinex и Tether.

Bitfinex до сих пор пытается доказать, что $850 миллионов клиентов биржи были заморожены, пока находились на попечении Crypto Capital.


Читайте также

3502020-03-30

Платежная система Coinbase обработала более $200 миллионов

Платежная система Coinbase Commerce, которая позволяет онлайн-магазинам принимать криптовалюту, за два года работы обработала транзакций на $200 миллионов.

Платежные Системы, Биржи
12852019-10-07

Coinbase ведет переговоры о приобретении Omni

Coinbase рассматривает возможность приобретения цифровой платформы Omni Rental Business.

Биржи

Последние статьи из раздела Биржи

Свежее видео на канале

Выбор редакции

240892018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
173562018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
131772018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
131682018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
119742018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
111562018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение