Coinbase планирует автоматически банить неблагонадежные аккаунты

Coinbase планирует автоматически банить неблагонадежные аккаунты

Coinbase дополнит свой набор правил для идентификации клиентов автоматизированным инструментом KYC «Знай своего клиента».

Согласно недавно полученному патенту, новая автоматизированная система будет анализировать аккаунты пользователей и выявлять подозрительные учетные записи, в частности подозреваемые в незаконной торговле. Автоматизированное и самообучающееся решение создано с учетом отраслевой специфики и международных нормативных требований регуляторов.

Работа системы основана на присвоении рейтинга учетным записям клиентов на основе постоянного их мониторинга. Ключевыми рейтинговыми факторами будут служить конфиденциальные данные пользователя (возраст и местоположение) и его трейдерская активность. Отслеживаться также будут история аккаунта, баланс по счету, объем и активность транзакций, история верификации и число подключенных устройств с доступом. 

Система будет дифференцировать благонадежные и неблагонадежные аккаунты на основе заданных параметров, которые можно обновлять вручную, согласно патенту. Подозрительные аккаунты будут блокироваться автоматически, а их данные передаваться правоохранителям, если сумма транзакции превысит $2000.

Пока нет информации когда платформа намерена внедрить систему для контроля за соблюдением законности проводимых операций.

Читайте также

6332020-03-27

Binance выпустит собственную дебетовую карту

Крупнейшая криптобиржа Binance выпустила дебетовую карту, которая позволяет напрямую оплачивать товары и услуги криптовалютой.

Биржи
3802020-01-30

Binance и OKEx понизили комиссии

Binance и OKEx объявили о снижении комиссий за вывод биткойна (BTC), Ethereum (ETH) и ERC20 токенов.

Биржи

Последние статьи из раздела Биржи

Свежее видео на канале

Выбор редакции

239792018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
172572018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
130782018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
130572018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
119462018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
110472018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение