BitMEX обвиняется в рэкете и мошенничестве

BitMEX обвиняется в рэкете и мошенничестве

Руководители биржи BitMEX обвиняются в участии или содействии следующим преступлениям - рэкет, отмывание денег, мошенничество, нелицензированные денежные переводы.

Фирма BMA LLC обвиняет руководителей материнской компании биржи HDR Global Trading (Артура Хейса, Бена Дело и Сэмюэля Рида) в том, что BitMEX была “специально создана с нуля для того, чтобы способствовать огромному числу преступлений”.


Обвинения были поданы в в окружной суд США по северному округу Калифорнии 16 мая.


Истец утверждает, что около 15% объемов торгов BitMEX за 2019 год (около $138 миллиардов) приходится на трейдеров из США. Это означает, что биржа проводила денежные переводы без должной лицензии в Соединенных Штатах.


Материнская компания HDR Global Trading зарегистрирована на Сейшельских островах. Истец заявляет, что ранее, отвечая на вопрос почему компания была создана на островах, Хейс публично ответил:


Сейшельские острова дешевле подкупить, чем США. За регистрацию мы заплатили какие-то гроши.

Кроме того, BMA обвиняет руководство биржи в сговоре “с целью ведения бизнеса при помощи рэкета” и с целью манипуляции рынками и мошенничества. Предполагается, что обменник позволяет злоумышленникам открывать неограниченное количество анонимных и неподтвержденных счетов без лимитов на торговлю или вывод средств. 


В иске указано, что BitMEX преднамеренно перегружает сервер и использует “системные перегрузки” для того, чтобы принимать и отклонять определенные ордера во время волатильности рынка. Это делается для того, чтобы увеличить волатильность и спровоцировать максимальную ликвидацию. 


Полный документ обвинения превышает 100 страниц.


Напомним, что в апреле BitMEX возглавила антирейтинг по показателю посещаемости. Трафик биржи сократился на 40%, с 13,4 до 8 миллионов посещений. 


Подписывайтесь на ForkNews в Telegram

По материалам cointelegraph.com

Читайте также

10382020-05-28

Samsung Blockchain Wallet теперь позволяет покупать и продавать криптовалюту

Американская биржа Gemini заключила партнерство с компанией Samsung Electronics.

Кошельки, Биржи
5482020-03-11

Bithumb интегрирует инструменты Chainalysis

Согласно официальному объявлению от 10 марта, южнокорейский обменник Bithumb заключил партнерство с фирмой Chainalysis для того, чтобы соответствовать требованиям местного регулятора.

Биржи, Регуляторы

Последние статьи из раздела Биржи

Свежее видео на канале

Выбор редакции

320002018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
228452018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
185612018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
172202018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение
90892019-07-30

Ethereum 2.0: Меняем майнинг на стейкинг

Запуск Ethereum 2.0 приближается, по словам разработчиков, официальный релиз состоится в 2020 году, Одной из первых функций обновления будет стейкинг - возможность заработать на инвестициях в ETH.

Ethereum
74162020-04-19

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки. Представляем топ 10 крипто кошельков в 2020 году.

Кошельки