Обвинение против руководителей известной платформы биткоин-деривативов BitMEX дополнилось новым иском.
Топ менеджеры HDR Global (оператор BitMEX) Артур Хэйес, Бен Дело и Самуэль Рид обвиняются в умышленном выведении крупных сумм со счетов компании, после уведомления о начале расследования против них. Поданные материалы утверждают, что руководство вывело более около $440 308 400, готовясь «уйти в бега от властей США».
В иске утверждается, что предполагаемый вывод средств был произведен для уменьшения суммы активов, которые могли быть конфискованы или заморожены по решению суда на период разбирательства.
В документе отмечены и конкретные даты вывода сумм: 15 октября и 19 ноября 2019 года и январь 2020.
Представители HDR Global Trading Limited отвергают все претензии, считая их ложными, и планируют оспаривать обвинения в судебном порядке.
Обвинение основателям BitMEX в неспособности предотвратить отмывание денег и незаконную деятельность на бирже, а также в предоставлении торговых услуг клиентам из США без разрешения, были выдвинуты в октябре CFTC и Миниюстом США.
Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы всегда оставаться в курсе последних новостей из мира криптовалют
Читайте также
SEC начала расследование против Circle
Circle заявила, что “полностью сотрудничает со следствием”, но не предоставила никаких деталей.
Зеленский ветировал закон «О виртуальных активах»
Закон «О виртуальных активах», принятый в начале прошлого месяца депутатами Украины, возвращен президентом на повторное рассмотрение.