En China, finalizó una investigación de dos años sobre un esquema de fraude de criptomonedas OneCoin a gran escala y en múltiples niveles que abarcó 20 provincias del país.
El número total de sospechosos durante la investigación aumentó a 98 personas. El acusado operaba dentro de Weika Coin, una “sucursal” de OneCoin en el Reino Medio. La investigación en sí se inició en el otoño de 2017.
OneCoin se hizo famosa por recaudar 15 mil millones de yuanes (2,3 mil millones de dólares estadounidenses) de inversores crédulos. Durante los dos años de investigación, la policía arrestó a 119 personas. Sólo se devolvió una pequeña parte de los fondos: alrededor de 1.700 millones de yuanes (266 millones de dólares), de los cuales ya han sido reintegrados a sus cuentas. Varios participantes en el plan fraudulento ya han sido condenados a hasta 4 años de prisión o multas que oscilan entre 1.500 y 783.000 dólares. El alcance del plan fraudulento permitió defraudar a unos 2 millones de personas. En total, había 7 pirámides madre operando en China, que atrajeron a participantes basados en 140 niveles de membresía.
La investigación china es solo un episodio de una serie de casos legales contra esta altcoin en todo el mundo.
El esquema fraudulento OneCoin se posicionó como una criptomoneda y al mismo tiempo como una empresa comercial de Bulgaria.
Sin embargo, el uso de los llamados "bonos únicos", diseñados para recompensar a los comerciantes exitosos, atraer nuevos inversores a cambio de una tarifa, la calidad del contenido publicado, el uso de eventos públicos para recompensar a los que se distinguieron y recaudar fondos, todo esto apunta a una pirámide financiera. La información contradictoria de OneCoin y su presentación de sí mismo como "un modelo centralizado que monitorea la seguridad de sus usuarios y hace cumplir las regulaciones contra el lavado de dinero" sugiere que OneCoin no tiene nada que ver con las criptomonedas.
OneCoin no se encuentra en artículos analíticos dedicados a criptomonedas prometedoras.
No está representado en ningún intercambio donde se negocien pares de criptomonedas.
Desde principios de 2017, cientos de sucursales de en todo el mundo han estado bajo investigación. La mayoría de las investigaciones y denuncias de actividades ilegales están en curso.
En agosto de 2017, El Comité Antimonopolio italiano y la Oficina para la Protección de los Derechos del Consumidor nombraron OneCoin pirámide financiera y les impuso una multa de 2,5 millones de euros.
Leer también
La SEC y el mercado de las criptomonedas. Comienza el enfrentamiento
Comienza el enfrentamiento: el comisionado de la SEC acusa a su agencia de aplicar incorrectamente la ley relativa a la prohibición del ETF de Bitcoin Winklevoss Bitcoin Trust. Nasdaq organiza reunión secreta de lobbystas.
Un ciudadano estadounidense será encarcelado por actividades ilegales de intercambio de criptomonedas
Hoy, un tribunal del sur de California está considerando el caso de un ciudadano estadounidense que, bajo el seudónimo de Bitcoin Maven, realizó cambios no regulados en monedas Bitcoin. Los ingresos por actividades ilegales ascendieron a 300.000 dólares EE.UU. al año.
