El analista voluntario Ben Strickland publicó una publicación en Meduim llamada "Seguimiento de células yihadistas, secuestradores y estafadores utilizando Blockchain: un estudio de código abierto".
En su entrevista con CCN, Strickland habló sobre los métodos que utilizó en su investigación y también habló sobre los datos que tomó de fuentes abiertas como videos de YouTube, datos de blockchain, imágenes satelitales o publicaciones en redes sociales.
Comencé mi investigación con un grupo yihadista que pedía donaciones a los suscriptores de sus canales (principalmente en Twitter o Telegram). Después de revisar la información disponible, resultó evidente que la dirección asociada con su cuenta estaba vinculada a un secuestro en Sudáfrica.
Strickland continuó:
Examiné la cuenta de Facebook adjunta. Había varias fotos de un chico y su novia que viven en el Reino Unido, sin embargo, el propietario de la cuenta había convertido sus bitcoins no en libras esterlinas, sino en rands sudafricanos. En algunas fotos, sostiene fajos de dólares en sus manos, y en la leyenda indica que puede convertirte en el próximo millonario de Bitcoin.
Más tarde, el investigador descubrió varias cuentas de Facebook más similares que en realidad se ayudaban entre sí a engañar a las personas publicando comentarios elogiosos bajo las publicaciones de “colegas”.
No hace falta decir que en este punto ya estaba Confiado en que algo extraño está pasando aquí. Estos perfiles de Facebook estaban llenos de fotografías de direcciones de Bitcoin que en realidad contenían mucho dinero. Finalmente, descubrí una antigua bolsa de valores de Sudáfrica que estaba vinculada a todas estas direcciones. Más tarde, Strickland descubrió varias otras páginas de Facebook con contenido similar, esencialmente ofreciéndose mutuamente instrucciones sobre cómo estafar a sus víctimas y elogiando los éxitos de cada uno. Cuando se le preguntó sobre sus razones para realizar el estudio, Strickland citó el creciente número de delitos con criptomonedas. Según Strickland, debería ser posible rastrear los delitos relacionados con criptomonedas.Es importante comprender exactamente aquellas funciones de blockchain que son más importantes. Sí, es un mercado libre, no regulado y descentralizado, pero el verdadero potencial de blockchain es que cualquier persona como yo puede encontrar cualquier información que le interese en blockchain sin salir de casa.
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