Bitfinex підозрюється у зв'язках із колумбійськими наркобаронами

Влада Польщі конфіскувала 1,27 мільярда польських злотих (близько 371 мільйонів доларів США) з банківських рахунків двох компаній, які підозрюються у відмиванні грошей для наркокартелю в Колумбії. Деякі місцеві видання пов'язують ці компанії із криптовалютною біржею Bitfinex.

За даними TVP Info одна з цих компаній була підрядником Міністерства закордонних справ Бельгії під час будівництва посольства в Демократичній Республіці Конго і привласнила собі 400 000 євро, що належать міністерству, на її рахунках було виявлено вкрадені гроші. Також повідомлялося, що обидві компанії пов'язані з криптовалютною біржею, назва якої не розкривалася.

Польський інформаційний портал Spider’s Web, посилаючись на «неофіційну інформацію», прямо вказав на біржу Bitfinex, тому що у неї є рахунки на банку, шахраїв.

Крім того, один із клієнтів біржі Bitfinex на польському Bitcoin-форумі заявив, що давав свідчення польської поліції, оскільки йому перераховувалися гроші з біржі компанією Crypto sp. z o.o, яка може бути, за чутками, пов'язана з колумбійськими наркокартелями, материнська компанія якої Crypto Capital Corp. вважається офшорною компанією компанії Bitfinex.

У пресі не було пред'явлено жодних офіційних звинувачень, і у звітах зазначалося, що обвинувачі зверталися і до Європолу, і до Інтерполу у зв'язку з міжнародним характером справи. 

Біржа Bitfinex вважає ці твердження необґрунтованими і заявляє, що ці чутки поширюються, щоб вплинути на лояльність її клієнтів та кількість операцій

За матеріалами https://www.ccn.com