Ciudadanos israelíes que crearon una pirámide de criptomonedas fueron arrestados en Filipinas

La Unidad de Delitos Cibernéticos de la Policía de Filipinas arrestó a 8 personas sospechosas de realizar transacciones fraudulentas de Bitcoin. También fueron arrestados 480 ciudadanos filipinos que trabajaban en un centro de llamadas a través del cual se persuadía a la gente para que hiciera inversiones. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel está investigando el caso.

Entre las víctimas se encuentran ciudadanos de Nueva Zelanda, Rusia, Australia y Sudáfrica. Dos jubilados australianos que fueron víctimas de fraude en línea volaron a Filipinas específicamente para recuperar sus ahorros.

“Hice clic en un anuncio de Bitcoin en línea e inmediatamente recibí una llamada pidiéndome que invirtiera 250 dólares en criptomonedas, luego me pidieron acceso a una cuenta bancaria para aumentar el tamaño de la inversión, y como resultado retiraron todo el dinero de todas las tarjetas bancarias”, dice una de las víctimas. La segunda víctima perdió medio millón de dólares australianos.

Según los denunciantes, los estafadores crearon una empresa y contrataron a ciudadanos filipinos para llevar a cabo sus actividades.

Para ganarse la confianza de las víctimas, los emprendedores israelíes primero les transfirieron ganancias supuestamente obtenidas y luego les defraudaron fondos e información de cuentas bancarias. 

Los empleados del centro de llamadas admitieron que sabían cómo funcionaba el plan, pero tenían miedo de perder sus empleos.

Según la policía, la empresa fraudulenta ha estado operando desde 2017 y tiene 527 empleados e incluso recibió una licencia para brindar servicios técnicos, desarrollo de diseño web y optimización de motores de búsqueda. 

En respuesta a las declaraciones de las víctimas, las autoridades locales iniciaron una investigación y arrestaron a los delincuentes.

Basado en materiales de ynetnews.com