La Autoridad Belga de Mercados y Servicios Financieros (FSMA) ha actualizado su lista oficial de empresas de cifrado sospechosas de operar esquemas fraudulentos.
La lista negra ahora incluye 28 estafadores de criptomonedas, lo que eleva el número total de empresas de criptomonedas no confiables a 78 plataformas de comercio de criptomonedas.
La lista se actualiza constantemente en función del estudio de las quejas recibidas de los consumidores y los resultados de la investigación de la FSMA para identificar esquemas fraudulentos. Por lo tanto, no puede garantizar la identificación de todas las empresas de criptomonedas que operan ilegalmente en el sector belga de las criptomonedas.
La FSMA vuelve a enfatizar que la lista está lejos de ser completa y que solo se incluyen las empresas que han atraído la atención del regulador. La FSMA agradece cualquier información sobre actividades cuestionables en el mercado de las criptomonedas y fomenta la comunicación con los consumidores que cuestionan la legitimidad de una plataforma de criptomonedas.
Junto con las actualizaciones de la lista, la FSMA ha publicado una nueva declaración complementaria a la que publicó anteriormente. El regulador confía en que los estafadores se estén aprovechando de la tendencia de moda de las “criptomonedas” para atraer inversiones mediante falsas promesas de enormes ganancias a partir de recursos inexistentes. En medio de fuertes campañas publicitarias, cobran el dinero de los clientes y desaparecen.
La agencia publicó por primera vez la lista en febrero junto con una advertencia a los inversores potenciales, pero el número de quejas de clientes defraudados no ha disminuido.
En todo el mundo, los reguladores financieros están tratando de advertir a los inversores potenciales sobre posibles esquemas piramidales financieros en el espacio de las criptomonedas. Los reguladores chinos, británicos y franceses han emitido declaraciones de advertencia similares. Las agencias recomiendan encarecidamente tener precaución al considerar inversiones en nuevas empresas de tecnología financiera que prometen dividendos rápidos a inversores ingenuos.
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