La Asociación Brasileña de Blockchain y Criptomonedas (ABCB) se vio obligada a presentar una denuncia contra las acciones de los bancos del país ante el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE). Según la asociación, seis grandes bancos nacionales se negaron injustificadamente a atender cuentas de empresas de corretaje relacionadas con transacciones con criptomonedas. Entre las cerradas se encuentra la cuenta de la gran plataforma de comercio de cifrado Atlas Quantum, ce...
rrada por el Banco do Brasil.
El Comité Antimonopolio de Brasil ha comenzado a examinar los bancos enumerados en la denuncia de la Asociación de Bancos por abusos cometidos por monopolistas en el sector de servicios financieros hacia los operadores de criptomonedas.
La declaración del CADE afirma que los bancos más grandes del país están negando injustificadamente el acceso a los servicios bancarios financieros a los operadores de comercio de criptomonedas. En respuesta a los reclamos de las autoridades reguladoras, las instituciones financieras responden que se ven obligadas a cerrar las cuentas de los criptobrokers debido a su violación del procedimiento KYC (conozca a su cliente), falta total o parcial de datos de los clientes para identificarlos, lo cual es contrario a la ley contra el lavado de dinero (AML).
Los expertos antimonopolio coinciden en que los bancos deben tomar medidas decisivas para cumplir con las normas AML y garantizar la legalidad de las transacciones financieras, pero cuando haya motivos para creer que dicha actividad financiera es ilegal. Thus, the antitrust regulator considers it unacceptable to apply drastic measures to deny banking services to all representatives of the crypto industry without thoroughly verifying the compliance of brokerage firms with current legislation.
After announcing the start of the audit, one of the largest banks in Brazil and Latin America, Banco do Brasil, noted that the company is committed to “competitive practices based on ethics and respect for free competition.” El banco cree que está actuando dentro de la ley y la auditoría lo confirmará.
Las plataformas de cifrado en muchos países del mundo enfrentan una actitud similar hacia las transacciones de criptomonedas. Los sistemas bancarios de Australia, Nueva Zelanda y Bulgaria no reconocen el derecho de las empresas de criptomonedas a los servicios bancarios y al cierre de cuentas de corredores. En algunas jurisdicciones, como Chile, los intercambios de criptomonedas lograron defender el derecho a utilizar los servicios bancarios a través de los tribunales, mientras que en India, el tribunal confirmó la prohibición del Banco de la Reserva de la India de trabajar con empresas de criptomonedas.
Esta denegación de acceso al sistema financiero tradicional sin duda tiene un impacto negativo en el desarrollo del mercado y puede acabar con una industria entera.
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