Фіскальні органи по всьому світу продовжують чинити тиск на компанії, що займаються криптовалютою, метою якого є отримання доступу до більшої кількості інформації про транзакції. Один із криптообмінників Ізраїлю, послугами якого користуються понад 50 000 осіб, був зму...
шений надати податковій службі інформацію про великих трейдерів платформи.
Біржа Bits of Gold, заснована в Тель-Авіві, погодилася надати податковому управлінню інформацію про своїх "найважливіших" користувачів. Компанія надасть агентству інформацію про будь-якого трейдера, який за 12 місяців наторгував на суму $50 000 або більше. Згода компанії була отримана в результаті "проведення владою ретельних розслідувань на місці" (іншими словами - під тиском влади). Обмінники, які працюють в Ізраїлі, вже і так повинні повідомляти про великих трейдерів в Ізраїльське агентство з боротьби з відмиванням у податкову службу, оскільки існують закони, що захищають конфіденційні дані громадян, і це забороняють. Крім того, згідно з інформацією місцевого видання Calcalist, податкове управління Ізраїлю не має права примушувати компанії повідомляти інформацію про своїх клієнтів без їх згоди на те чи без судового запиту. І це не перша з криптовалютних ініціатив податкового управління Ізраїлю.
Ще в травні повідомлялося про те, що місцеві відділення податкового управління надсилали листи людям, яких вони підозрювали в торгівлі біткойном, у яких вимагали розголошення всієї інформації про їхню участь на криптовалютному ринку, включаючи історію до них. Від людей потрібно було надати список усіх їхніх облікових записів на всіх обмінниках, а також повідомити про торгові доходи. Крім того, агентство хоче, щоб "підозрювані" уточнили - чи займаються вони майнінгом.
За матеріалами news.bitcoin.com
Читайте також
Конгрес просить SEC внести ясність у регулювання
У листі до голови SEC Джея Клейтона члени Конгресу закликали SEC терміново прийняти чітке та ясне регулювання щодо криптовалют. Тиждень тому представники криптоспільства зустрілися з бізнесменами з Wall Street для того, щоб обговорити ту саму проблему та заходи, які мають б...
SEC готовий переглянути своє рішення щодо ETF
Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) вирішила переглянути рішення щодо відмови в пропозиціях щодо створення криптовалютних ETF, винесене в середу.
