Фіскальні органи по всьому світу продовжують чинити тиск на компанії, що займаються криптовалютою, метою якого є отримання доступу до більшої кількості інформації про транзакції. Один із криптообмінників Ізраїлю, послугами якого користуються понад 50 000 осіб, був зму...
шений надати податковій службі інформацію про великих трейдерів платформи.
Біржа Bits of Gold, заснована в Тель-Авіві, погодилася надати податковому управлінню інформацію про своїх "найважливіших" користувачів. Компанія надасть агентству інформацію про будь-якого трейдера, який за 12 місяців наторгував на суму $50 000 або більше. Згода компанії була отримана в результаті "проведення владою ретельних розслідувань на місці" (іншими словами - під тиском влади). Обмінники, які працюють в Ізраїлі, вже і так повинні повідомляти про великих трейдерів в Ізраїльське агентство з боротьби з відмиванням у податкову службу, оскільки існують закони, що захищають конфіденційні дані громадян, і це забороняють. Крім того, згідно з інформацією місцевого видання Calcalist, податкове управління Ізраїлю не має права примушувати компанії повідомляти інформацію про своїх клієнтів без їх згоди на те чи без судового запиту. І це не перша з криптовалютних ініціатив податкового управління Ізраїлю.
Ще в травні повідомлялося про те, що місцеві відділення податкового управління надсилали листи людям, яких вони підозрювали в торгівлі біткойном, у яких вимагали розголошення всієї інформації про їхню участь на криптовалютному ринку, включаючи історію до них. Від людей потрібно було надати список усіх їхніх облікових записів на всіх обмінниках, а також повідомити про торгові доходи. Крім того, агентство хоче, щоб "підозрювані" уточнили - чи займаються вони майнінгом.
За матеріалами news.bitcoin.com
Читайте також
Новий законопроект США пропонує не вважати криптовалюту цінними паперами
Двоє конгресменів США 20 грудня подали на розгляд палати представників законопроект, згідно з яким криптовалюта не вважатиметься цінними паперами. «Закон про класифікацію токенів 2018 року» було представлено Уорреном Девідсоном та Дарреном Сото і закликає виключити ...
Іспанія затвердила закон, який зобов'язує розкривати інформацію про цифрові активи
За даними місцевих ЗМІ, Рада міністрів Іспанії схвалила законопроект щодо боротьби з шахрайством, згідно з яким громадяни зобов'язуються щороку декларувати цифрові активи, якими вони володіють на території країни та за її межами. Таким чином, регулятор має намір зап...
