A partir de 2018, las autoridades kazajas, al ver una amenaza en el aún incipiente mercado nacional de criptomonedas, intensificaron inmediatamente su presión sobre las instituciones financieras públicas y privadas en la interfaz con las criptomonedas.
En la República de Kazajstán, el marco regulatorio en el campo de las criptomonedas actualmente no existe como tal, aunque las criptomonedas no están prohibidas de jure. Mientras tanto, no tiene estatus legal y no es dinero fiduciario ni electrónico. No reconocido como activo o moneda de curso legal. Así, según el principal regulador, el Banco Nacional de la República de Kazajstán, los bancos comerciales no tienen derecho a realizar actividades con criptomonedas. En consecuencia, el uso de criptomonedas como medio de pago, moneda o instrumento financiero es contrario a la legislación nacional.
Esta situación ha dejado de convenir no sólo a los ciudadanos comunes, sino también a los propios reguladores, quienes, desde marzo de 2018, se han preocupado por hacer ajustes especiales a esta situación. "Movimiento browniano", creyendo razonablemente que es mejor tarde que nunca para introducir regulación.
La historia de tal "preocupación" por parte del Estado comienza con declaraciones oficiales del Banco Nacional de Kazajstán, que a lo largo de 2017 intentó advertir a sus ciudadanos contra la inversión en ICO dudosas, y más tarde incluso expresó sus temores por la seguridad de la moneda nacional tenge, prohibiendo cualquier transacción de cambio en la dirección “criptomoneda-fiat-criptomoneda”.
Luego, en la primavera de 2018, varios diputados importantes del Senado de Kazajstán expresaron la opinión de que “existe una necesidad urgente de garantizar la protección de los derechos de propiedad y las libertades de los kazajos al realizar transacciones con criptomonedas, así como la seguridad económica y de la información del país”.
Pero el punto de partida en la cuestión del lanzamiento de una campaña regulatoria fue el discurso en el XI Foro Económico de Astana del presidente de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev. El Jefe de Estado señaló la necesidad de introducir reglas comunes para todos los países en el ámbito de la circulación de criptomonedas y su posterior adaptación en los sistemas financieros nacionales. Para ello, el presidente de Kazajstán propuso utilizar el formato de discusión de expertos de G-Global en la ONU...
Por primera vez se expresó la opinión de que la legislación sobre las criptomonedas, así como la posibilidad de crear una criptomoneda nacional, reducirá, en primer lugar, el contexto negativo que las rodea y, en segundo lugar, permitirá utilizarlas como medio de pago alternativo a nivel estatal.
Nursultan Nazarbayev, en el foro, afirmó que "la sociedad y, en particular, la economía necesitan la creación de un nuevo sistema financiero, universal y conveniente, que no No dependerá de las fluctuaciones constantes en los precios del oro, el petróleo y otros recursos que son inaccesibles para muchos países. No es un hecho que se basará en Bitcoin (su número total está limitado a 21 millones de unidades), pero Kazajstán ciertamente no permanecerá al margen de las nuevas tendencias económicas globales". regulación de los servicios financieros (Astana International Financial). Autoridad, AFSA). El propio AIFC se basa en los principios de la ley inglesa, un régimen fiscal preferencial y un tribunal financiero independiente. Esto, según las autoridades, permitirá atraer grandes inversiones del extranjero a Astaná.
Ya el 25 de mayo de este año, se publicó un llamamiento abierto en el sitio web del comité AFSA invitando a discutir las enmiendas propuestas a las regulaciones sobre las monedas virtuales y los regímenes ampliados de colocación privada. Este documento examina la regulación de las criptomonedas exclusivamente dentro de la jurisdicción de AFSA.
AFSA en su documento propuso el desarrollo de un glosario unificado de definiciones y clasificaciones de tipos de monedas virtuales, basado en varios modelos de negocio y características de su funcionamiento. El Comité se basó en las definiciones establecidas en el informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) “Monedas virtuales: definiciones clave y riesgos potenciales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”, así como las leyes de Estados Unidos, Filipinas y Japón...
El reglamento desarrollado por AFSA propone regular las actividades de cualquier plataforma involucrada en el comercio de monedas virtuales, de modo que el operador de monedas virtuales tenga la oportunidad de obtener una licencia dentro del marco de los requisitos y reglas establecidos por AFSA.
Además, los autores del documento afirmaron abiertamente que la prohibición de las monedas virtuales podría tener un impacto negativo en el ritmo de la lucha contra el terrorismo y el lavado de dinero, ya que podría llevar a las monedas virtuales a la economía sumergida, donde continuarán operando sin supervisión adecuada por parte de las autoridades reguladoras y policiales. El proyecto de ley también incluye la introducción de un sistema integral completamente nuevo para informar al Comité de Monitoreo Financiero del Ministerio de Finanzas de la República de Kazajstán sobre transacciones sospechosas, que incluirá el procedimiento para identificar clientes, monitorear transacciones y determinar el origen de la moneda digital.
Está previsto que el entorno regulatorio independiente se base en los principios de la ley británica, brindando la posibilidad de un enfoque flexible para la formación de condiciones especiales para nuevos proyectos, que luego formarán la base de la regulación general.
En las audiencias públicas que comenzaron entonces, hasta el 25 de junio debían participar instituciones financieras, bancos de segundo nivel, bufetes de abogados, asociaciones profesionales, empresas de tecnología financiera, así como inversores privados y otras partes interesadas.
Se puede suponer que en un futuro muy cercano podremos ver el modelo legal de regulación de criptomonedas más avanzado hasta la fecha, lo que impulsará a otros países de la región asiática a iniciar iniciativas similares, pero tomando como ejemplo la experiencia kazaja.
Debido a que en Kazajstán se hacen más negocios de forma flexible y mucho más sencilla que en Rusia, Estados Unidos y muchos otros países; Es la República de Kazajstán la que tiene todas las posibilidades de estar por delante de sus "hermanos asiáticos", ocupando con razón el segundo lugar después de Japón en el campo de la libertad de las criptomonedas.
Basado en materiales de NUR KZ
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