Las autoridades fiscales de todo el mundo continúan presionando a las empresas de criptomonedas para que obtengan acceso a más información sobre transacciones. Uno de los intercambiadores de cifrado israelíes, cuyos servicios utilizan más de 50.000 personas, se vio obligado a proporcionar al servicio fiscal información sobre los grandes comerciantes en la plataforma.
Bits of Gold, una bolsa con sede en Tel Aviv, acordó proporcionar a la autoridad fiscal información sobre sus principales usuarios. La empresa proporcionará a la agencia información sobre cualquier comerciante que haya negociado 50.000 dólares o más en un período de 12 meses. El consentimiento de la empresa se obtuvo como resultado de "investigaciones exhaustivas realizadas por las autoridades sobre el terreno" (en otras palabras, bajo presión de las autoridades).
Los intercambiadores que operan en Israel ya están obligados a informar a los grandes comerciantes a la Agencia Israelí contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, pero esta información no cae en el servicio fiscal, ya que existen leyes que protegen los datos confidenciales de los ciudadanos y lo prohíben. Además, según la publicación local Calcalist, la Autoridad Fiscal de Israel no tiene derecho a obligar a las empresas a revelar información sobre sus clientes sin su consentimiento o sin una solicitud legal.
El acuerdo con Bits of Gold es una señal de que la Autoridad Fiscal de Israel planea ampliar la lista de empresas con las que se celebrarán dichos acuerdos. Y esta no es la primera de las iniciativas de criptomonedas de la Autoridad Fiscal de Israel.
En mayo, se informó que las oficinas del departamento de impuestos locales estaban enviando cartas a personas sospechosas de comerciar con Bitcoin, exigiendo la divulgación de toda la información sobre su participación en el mercado de criptomonedas, incluido el historial de transacciones pasadas y los datos de ahorros actuales. Se pidió a las personas que proporcionaran una lista de todas sus cuentas en todos los intercambios, así como que informaran las ganancias comerciales. Además, la agencia quiere que los "sospechosos" aclaren si se dedican a la minería.
Basado en materiales de news.bitcoin.com
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