Regulator Belgia telah memperbarui “Daftar Hitam perusahaan kripto”

Otoritas Jasa dan Pasar Keuangan Belgia (FSMA) telah memperbarui daftar resmi perusahaan kripto yang dicurigai menjalankan skema penipuan.

Daftar hitam sekarang mencakup 28 penipu kripto, sehingga jumlah total perusahaan kripto yang tidak dapat diandalkan menjadi 78 platform perdagangan kripto.

Daftar ini terus diperbarui berdasarkan studi keluhan yang diterima dari konsumen dan hasil penelitian FSMA untuk mengidentifikasi skema penipuan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menjamin identifikasi semua perusahaan kripto yang beroperasi secara ilegal di sektor mata uang kripto Belgia.

FSMA sekali lagi menekankan bahwa daftar tersebut masih jauh dari lengkap dan hanya perusahaan yang telah menarik perhatian regulator yang disertakan. FSMA menghargai informasi apa pun tentang aktivitas yang meragukan di pasar kripto dan mendorong komunikasi dengan konsumen yang mempertanyakan keabsahan platform kripto.

Seiring dengan pembaruan daftar tersebut, FSMA telah merilis pernyataan baru selain pernyataan yang dipublikasikan sebelumnya. Regulator yakin bahwa penipu memanfaatkan tren “mata uang kripto” yang modis untuk menarik investasi melalui janji palsu akan keuntungan besar dari sumber daya yang tidak ada. Di tengah kampanye iklan yang gencar, mereka mengumpulkan uang klien dan kemudian menghilang.

Agensi ini pertama kali menerbitkan daftar tersebut pada bulan Februari bersama dengan peringatan kepada calon investor, namun jumlah keluhan dari klien yang ditipu tidak berkurang.

Di seluruh dunia, regulator keuangan mencoba memperingatkan calon investor tentang kemungkinan skema piramida keuangan di bidang mata uang kripto. Pernyataan peringatan serupa juga dikeluarkan oleh regulator Tiongkok, Inggris, dan Prancis. Agensi ini sangat menyarankan agar berhati-hati saat mempertimbangkan investasi pada startup fintech yang menjanjikan dividen cepat kepada investor yang naif.